Reuters | Angus Berwick und Tom Wilson | 23. Mai 2023
Mit der Angelegenheit vertrauten Quellen zufolge soll Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, in den Jahren 2020 und 2021 Kundengelder mit Unternehmenseinnahmen vermischt haben.
- Möglicher Verstoß gegen US-Finanzvorschriften:
- Diese Praxis verstößt gegen US-Finanzvorschriften, die eine getrennte Aufbewahrung von Kundengeldern vorschreiben.
- Berichten zufolge belaufen sich die fraglichen Beträge auf Milliarden von Dollar, und auf den Konten von Binance beim US-Kreditgeber Silvergate Bank soll es fast täglich zu einer Vermischung gekommen sein. Diese mangelnde Trennung gefährdet möglicherweise das Vermögen der Kunden, da deren Aufenthaltsort verschleiert wird.
- Antwort von Binance:
- Binance hat die Vorwürfe zurückgewiesenDarin heißt es, dass die fraglichen Konten nicht zur Annahme von Benutzereinzahlungen, sondern dazu dienten, den Kauf von Kryptowährungen durch Benutzer zu erleichtern.
- Das Unternehmen beteuert, dass dies der Fall gewesen sei Keine Vermischung, da diese Konten zu 100 % aus Unternehmensmitteln bestanden. Als Benutzer Geld auf das Konto schickten, kauften sie laut einem Binance-Sprecher den maßgeschneiderten Dollar-gebundenen Krypto-Token BUSD von Binance.
Siehe: Binance zieht sich aufgrund verschärfter Kryptovorschriften vom kanadischen Markt zurück
- Widersprüche in den Behauptungen von Binance:
- Trotz der Behauptungen von Binance bezeichneten frühere Darstellungen der Börse gegenüber ihren Kunden die Überweisungen als Einzahlungen, was die aktuelle Erklärung von Binance untergräbt.
- Darüber hinaus hat die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission behauptet, dass Binance von 2019 bis zu diesem Jahr US-Kunden den Handel auf seiner Plattform erlaubt habe, obwohl öffentlich behauptet wurde, den Zugang für Amerikaner zu beschränken. Binance antwortete mit der Aussage, dass es US-Benutzer blockiert.
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