Brasiliens Bundespolizei untersucht Binance wegen angeblicher Finanzkriminalität: Bericht

Gegen Binance wird von den brasilianischen Behörden ermittelt, weil es angeblich Kunden angewiesen hat, eine Stop-Order für Futures-Produkte zu umgehen.

Die brasilianischen Behörden haben eine Untersuchung gegen die Krypto-Börse Binance eingeleitet, weil diese trotz einer Stoppanordnung der Stadt ihr Angebot an Kryptowährungsderivaten für Kunden fortsetzt.

Gemäß einer berichten Laut der lokalen Medienpublikation Valor Econômico untersuchen das Staatsministerium und die Bundespolizei in Brasilien mutmaßliche Finanzkriminalität durch Binance.

Die Untersuchung ging von der Wertpapieraufsichtsbehörde des Landes, der Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aus, die dem Generalstaatsanwalt des Bundesstaates São Paulo mitteilte, dass die Börse Kunden beim Zugang zu Finanzderivaten unterstützt habe, nachdem ihr angeordnet worden war, den Dienst einzustellen.

Ein Teil der Untersuchung umfasst Dokumente, die Ausdrucke von Binance-Supportbildschirmen zeigen, auf denen Benutzer angewiesen werden, die Sprache ihrer Website zu ändern, um auf die Binance-Futures-Plattform zuzugreifen.

„Die Futures-Plattform ist in PT-BR nicht verfügbar. Sie können die Sprache ändern“, heißt es in einer Antwort des Binance-Kundendienstes im Mai 2022.

Die Behörden prüfen nun, wer für die Anordnung zur Umgehung der Beschränkungen verantwortlich war. Der identifizierten Person drohe eine Gefängnisstrafe zwischen sechs Monaten und zwei Jahren, sagte Filipe Batich, White Collar und Compliance Partner bei der Anwaltskanzlei Madrona Fialho Advogados.

Als Binance von der Zeitung um einen Kommentar gebeten wurde, bekräftigte sie, dass sie in der Region keine Derivate anbietet. Ein Sprecher der Börse sagte, die Börse werde sich nicht zu den laufenden Ermittlungen äußern und dass die Börse im Einklang mit den örtlichen Behörden agiere.

In den USA ist dies auch bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) der Fall Angeklagte Binance hat im Land unrechtmäßig eine Derivatebörse betrieben und damit gegen die Derivatevorschriften verstoßen.