Die Krypto-Börse BKEX setzt Abhebungen aus, um die Polizei zu unterstützen

Die Krypto-Börse plant, die Polizei bei der Sammlung von Beweisen über Plattformnutzer zu unterstützen, die an Geldwäsche beteiligt sind.

BKEX Global, eine auf den Britischen Jungferninseln eingetragene Krypto-Börse, hat am Montag Abhebungen ausgesetzt, um mit der Polizei zusammenzuarbeiten.

In einem Ankündigung BKEX gab auf seiner Website bekannt, dass einige der Gelder seiner Nutzer mit einem Geldwäschevorfall in Zusammenhang standen. Die Krypto-Börse sagte, sie werde aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um die Probleme zu lösen und den normalen Betrieb wiederherzustellen.

#BKEX Ankündigung zur Aussetzung von Auszahlungen

- Einzelheiten: https://t.co/gDh6Z3bg9a pic.twitter.com/EMTEuU2DDO

– BKEX (@BKEXGlobal) 29. Mai 2023

Laut technische Daten von CoinMarketCap ist BKEX der 16th größte Krypto-Börse nach Handelsvolumen, mit über 8 Millionen Nutzern in 100 Ländern. Die Börse unterstützt über 1000 Krypto-Handelspaare und mehr als 100 Krypto-Derivat-Futures.

Die Entscheidung, Abhebungen vollständig auszusetzen, um die Behörden bei einer Geldwäscheuntersuchung zu unterstützen, die wahrscheinlich eine kleine Untergruppe der Nutzer der Plattform betrifft, ist für eine weltweit tätige Krypto-Börse ungewöhnlich. Mehrere geschädigte Benutzer nutzten Twitter, um ihre Frustration auszudrücken. 

„Zum ersten Mal sehe ich eine Börse, die alle Abhebungen für einige wenige stoppt, die Wash-Trade betreiben [sic]. „Das ist als Dienstleistung inakzeptabel.“ sagte ein Benutzer. 

Chainalyse Schätzungen dass illegale Adressen im Jahr 23.8 Krypto im Wert von 2022 Milliarden US-Dollar gewaschen haben, wobei zentralisierte Krypto-Börsen der größte Empfänger dieser Gelder waren.

„Das ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil diese Krypto-Börsen im Allgemeinen über Compliance-Maßnahmen verfügen, um diese verdächtige Aktivität zu melden und Maßnahmen gegen die betreffenden Benutzer zu ergreifen, sondern auch, weil es sich bei diesen Börsen um Fiat-Offramps handelt, bei denen die illegale Kryptowährung in Bargeld umgewandelt werden kann.“ “, sagte Chainalysis.