Die Gründer der Krypto-Börse Bitmex bekennen sich wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

Zeitstempel: 25. Februar 2022, 8:30 Uhr
Quellknoten: 1187878

Die Gründer der Krypto-Börse Bitmex bekennen sich wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

Die Gründer der Kryptowährungs-Derivatebörse Bitmex, Arthur Hayes und Benjamin Delo, haben sich schuldig bekannt, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. „Infolge seines vorsätzlichen Versäumnisses, AML- und KYC-Programme zu implementieren, war Bitmex praktisch eine Geldwäscheplattform“, sagte das US-Justizministerium.

Die Gründer von Bitmex wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass sich die Gründer der Kryptowährungs-Derivatebörse Bitmex schuldig bekannt haben, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben. Das DOJ erklärte:

Arthur Hayes und Benjamin Delo haben Bitmex als Plattform entworfen, um die US-Geldwäschevorschriften zur Schau zu stellen.

Hayes, 36, kommt aus Miami, Florida. Delo, 38, lebt in Großbritannien und Hongkong.

Das Justizministerium erklärte, dass von mindestens September 2015 bis zu ihrer Zeit Anklage im September 2020 haben die beiden „Bitmex vorsätzlich dazu veranlasst, kein AML-Programm einzurichten und aufrechtzuerhalten“, einschließlich eines Know-your-Customer (KYC)-Programms. Heu getreten als CEO von Bitmex nach der Anklage.

Hayes wurde im Mai 2018 über Vorwürfe informiert, dass Bitmex dazu verwendet wurde, die Erlöse aus einem Kryptowährungs-Hack zu waschen, fügte das DOJ hinzu. Allerdings haben weder Hayes, Delo noch Bitmex danach eine Verdachtsmeldung eingereicht oder Maßnahmen ergriffen, um die zukünftige Nutzung der Plattform zur Geldwäsche zu verhindern.

Das DOJ detailliert:

Infolge seines vorsätzlichen Versäumnisses, AML- und KYC-Programme zu implementieren, war Bitmex praktisch eine Geldwäscheplattform.

Bitmex wurde auch verwendet, um Sanktionen zu umgehen, stellte das DOJ fest und fügte hinzu, dass sowohl Hayes als auch Delo direkt mit den Kunden der Börse kommunizierten, „die sich selbst als im Iran ansässig identifizierten, einer von der OFAC sanktionierten Gerichtsbarkeit, aber nichts unternahmen, um eine AML oder KYC umzusetzen danach programmieren.“

Darüber hinaus hat die Krypto-Plattform ihren Betrieb in den USA nie eingestellt, „obwohl wiederholt erklärt wurde, dass Bitmex keine US-Kunden bedient“. Das DOJ sagte:

Hayes und Delo wussten beide, dass der angebliche Rückzug von Bitmex aus dem US-Markt im oder um September 2015 eine Farce war.

Die „angeblichen ‚Kontrollen‘, die Bitmex eingeführt hat, um den US-Handel zu verhindern, waren eine ineffektive Fassade, die Benutzer tatsächlich nicht daran hinderte, von den Vereinigten Staaten aus auf Bitmex zuzugreifen oder auf Bitmex zu handeln“, beschrieb das DOJ.

Hayes und Delo setzten auch in den USA ansässige Krypto-„Influencer“ ein, um die Produkte von Bitmex über das „Affiliate-Programm“ der Plattform an neue US-Kunden zu vermarkten, stellte das Justizministerium fest.

Die beiden Gründer bekannten sich jeweils eines Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig, das eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis vorsieht, erklärte das DOJ und fügte hinzu:

Gemäß den Bedingungen ihrer jeweiligen Plädoyer-Vereinbarungen vereinbarten Hayes und Delo, jeweils separat eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, die einen finanziellen Gewinn aus der Straftat darstellt.

Im August letzten Jahres erklärte sich Bitmex bereit, 100 Millionen US-Dollar an zu zahlen Gebühren begleichen mit der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Im Januar dieses Jahres erwarb die Börse eine deutsche Bank mit dem Ziel, eine „reguliertes Krypto-Kraftwerk" in Europa.

Was halten Sie davon, dass sich die Gründer von Bitmex schuldig bekennen, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

Zeitstempel:

Mehr von Bitcoin.com