Tornado Cash Founders Charged With Money Laundering Crypto, Including Proceeds From North Korean Heists

Neuauflage von Plato

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Die Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, wurden wegen Geldwäsche, Verstößen gegen Sanktionen und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt, wie das US-Justizministerium am Mittwoch bekannt gab. Die Ankündigung erfolgte einen Tag, nachdem das FBI bekannt gab, dass nordkoreanische Hacker – die in der Vergangenheit nachweislich den Kryptowährungsmixer Tornado genutzt hatten – gestohlene Bitcoins im Wert von 40 Millionen US-Dollar auszahlen wollten.

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Kurzinformation

„Die Angeklagten betrieben ein 1-Milliarden-Dollar-Programm, das anderen Kriminellen dabei helfen sollte, Gelder mithilfe von Kryptowährungen zu waschen und zu verbergen, unter anderem durch die Wäsche von Hunderten Millionen Dollar im Auftrag einer staatlich geförderten nordkoreanischen Cyberkriminalitätsgruppe, die von der US-Regierung sanktioniert wurde“, sagte US-Generalstaatsanwalt Marrick B. Girlande sagte in der Aussage.
Der US-Staatsbürger Roman Storm wurde am Mittwoch in Washington festgenommen. Sein Geschäftspartner Semenov – ein russischer Staatsbürger – wurde noch nicht in Gewahrsam genommen, ein Datum für seine Festnahme wurde vom DOJ nicht genannt.
Storms Anwalt Brian Klein von Waymaker LLP, sagte dass der Gründer von Tornado Cash die Beteiligung an kriminellem Verhalten „bestreitet“ und im vergangenen Jahr bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kooperiert hat.
Letzten Donnerstag ein US-Bezirksgericht geschlossen dass die US-Sanktionen gegen Tornado Cash wegen Geldwäsche gültig sind, und weist die rechtliche Anfechtung von sechs Nutzern des Krypto-Mixers zurück. Das US-amerikanische Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte sanktionierten Tornado Cash am 8. August 2022.
Der Mixer hat seit 7 Kryptowährungen im Wert von 2019 Milliarden US-Dollar verarbeitet, darunter über 455 Millionen US-Dollar vom FBI wurde von der staatlich unterstützten nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus gestohlen. Das FBI sagt, dass gewaschene Kryptowährungen zur Unterstützung der Waffenprogramme Nordkoreas verwendet werden.
Inzwischen das FBI angekündigt Am Dienstag gab das Unternehmen bekannt, dass Blockchain-Aktivitäten im Zusammenhang mit der Lazarus-Gruppe und einer anderen mit Pjöngjang verbundenen Hackerorganisation APT38 identifiziert wurden. Basierend auf den am Montag und Dienstag erfassten Kryptowährungsdaten gab die Agentur an, dass mit den Hackergruppen verbundene Cyberakteure etwa 1,580 Bitcoin (41.6 Millionen US-Dollar) an sechs Bitcoin-Adressen verschoben haben, wahrscheinlich zur Liquidation.
Das FBI behauptet, diese Akteure seien für mehrere große Kryptodiebstähle verantwortlich. Zu den Diebstählen gehörten ein Krypto-Raub im Wert von 60 Millionen US-Dollar vom digitalen Wallet-Dienst Alphapo, 37 Millionen US-Dollar vom Krypto-Zahlungsportal CoinsPaid und 100 Millionen US-Dollar von Atomic Wallet – alle im Juni 2023.
Die USA, Japan und Südkorea einigten sich am 18. August darauf, bereits im nächsten Monat eine trilaterale Arbeitsgruppe zur Bekämpfung nordkoreanischer Cyberangriffe einzurichten, berichtete die südkoreanische Zeitung KBS News berichtet am Samstag.
Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis angegeben dass von Nordkorea unterstützte Hacker im Jahr 1.7 Kryptowährungen im Wert von 2022 Milliarden US-Dollar gestohlen haben.