Das US-Justizministerium erhebt Anklage gegen drei Personen, die an einem Krypto-Betrugsprogramm im Wert von 1.89 Milliarden US-Dollar beteiligt sind

Das US-Justizministerium (DOJ) hat gegen drei Personen Anklage wegen Betrugs von Anlegern in Höhe von fast 2 Milliarden US-Dollar erhoben.

Nach Angaben des DOJ förderten die Personen ein betrügerisches Kryptowährungs-Investitionsprogramm, das den Anlegern hohe Renditen versprach.

Ein Krypto-Betrug im Wert von 1.89 Milliarden US-Dollar

In einer Pressemitteilung Am 29. Januar 2024 teilte das DOJ mit, dass Sam Lee, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) lebender Australier, und die amerikanischen Staatsbürger Rodney Burton und Brenda Chunga mit einem Investmentplan namens HyperFund den Kryptobetrug in Höhe von 1.89 Milliarden US-Dollar begangen hätten.

Während Lee der Mitbegründer von HyperFund sein soll, waren Burton und Chunga Förderer des Projekts, das auch andere Namen wie HyperCapital, HyperNation, HyperVerse und HyperTech trug.

Zwischen Juni 2020 und November 2022 behaupteten Lee und seine Förderer angeblich, dass Anleger täglich 0.5 bis 1 % an passiven Belohnungen erhalten würden, wenn die Anleger HyperFund-Mitgliedschaftspakete kauften und gleichzeitig versprachen, ihre Anfangsinvestition zu verdoppeln oder zu verdreifachen.

Das Trio behauptete außerdem, dass ein Teil der Zahlungen aus Einnahmen aus den „groß angelegten Krypto-Mining-Operationen“ von HyperFund stammen würde. Nach Angaben des DOJ gab es solche Operationen jedoch nicht.

Im Juli 2021 schien das Unternehmen seine Versprechen nicht einzuhalten und begann stattdessen Berichten zufolge damit, Anleger an Abhebungen zu hindern.

Laut einer Erklärung des US-Staatsanwalts Erek L. Barron für den Bezirk Maryland:

„Das Ausmaß des mutmaßlichen Betrugs hier ist atemberaubend. Ob es sich um Kryptowährungsbetrug oder einen anderen Finanzbetrug handelt – wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. Dieses Büro und unsere Strafverfolgungspartner werden die Täter für diese und andere Betrugsversuche zur Rechenschaft ziehen.“

Während Lee und Chunga in einem Fall der Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Drahtbetrug angeklagt werden, wird Burton der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts vorgeworfen. Obwohl Chunga sich ihrer Anklage schuldig bekannte, drohen den drei Personen im Falle einer Verurteilung jeweils Höchststrafen von fünf Jahren.

Ein gefälschter CEO

Auch die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) kündigte Anklage gegen Lee und Chunga an. Nach Angaben der SEC Beschwerde, Chunga erhielt 3.7 Millionen US-Dollar von der HyperFund-Plattform und direkt von Investoren.

Sie gab ihren Gewinn für Luxuskleidung, Taschen und Schmuck aus, kaufte ein Haus in Maryland und eine Eigentumswohnung in Dubai sowie einen BMW.

Abgesehen davon, dass HyperFund als ein Pyramiden- und Schneeballsystem geführt wurde, das die SEC nannte, stellte HyperFund bei seiner Umbenennung in HyperVerse einen neuen CEO namens Steven Reece Lewis vor, der ein bezahlter Schauspieler mit Sitz in Bangkok, Thailand, und Fernsehmoderator war.

Die SEC beschuldigte Lee und Chunga nicht registrierter Angebote und Verkäufe von Wertpapieren sowie Betrug und fordert die Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gelder, Vorfälligkeitszinsen und zivilrechtliche Geldstrafen.

In der Zwischenzeit hat Chunga zugestimmt, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu klären, ist bereit, Abschöpfung und vom Gericht festgelegte Geldstrafen zu zahlen, und ihr werden bestimmte Aktivitäten untersagt.