CEO Of IcomTech Pleads Guilty In Cryptocurrency Ponzi Scheme

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Key Take Away

* Marco Ruiz Ochoa bekennt sich vor dem US-Bezirksgericht der Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig.

* IcomTech wurde 2018 gegründet und versprach fälschlicherweise garantierte tägliche Renditen für Kryptowährungsinvestitionen.

* Der Plan beinhaltete aufwendige Veranstaltungen und Werbetaktiken, um Opfer anzulocken.

Das Schuldeingeständnis

Marco Ruiz Ochoa, der ehemalige CEO von IcomTech, bekannte sich am 27. September 2023 vor der US-Bezirksrichterin Jennifer L. Rochon einer Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig. Die Ankündigung erfolgte durch Damian Williams, den US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York. Ochoas Schuldgeständnis ist Teil einer umfassenderen Untersuchung von IcomTech, einem groß angelegten Kryptowährungs-Ponzi-System, das Anleger betrog, indem es garantierte tägliche Renditen für Kryptowährungsinvestitionen versprach.

Die Operationen des Programms

IcomTech wurde ursprünglich 2018 von David Carmona gegründet, wobei Ochoa bis 2019 als CEO fungierte. Das Unternehmen behauptete fälschlicherweise, sich im Kryptowährungs-Mining und -Handel zu engagieren, und versprach den Anlegern hohe Renditen. In Wirklichkeit hat das Unternehmen keine derartigen Aktivitäten durchgeführt. Gelder neuer Investoren wurden zur Bezahlung älterer Investoren und zur persönlichen Bereicherung der Promoter, darunter Ochoa und seiner Mitangeklagten David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez und David Brend, verwendet.

Werbetaktiken

Die Förderer von IcomTech, darunter Ochoa, unternahmen ausgedehnte Reisen sowohl innerhalb der Vereinigten Staaten als auch international, um Veranstaltungen zu veranstalten, die darauf abzielten, mehr Investoren anzulocken. Bei diesen Veranstaltungen wurden oft Luxusautos und Kleidung vorgestellt, um den Eindruck eines legitimen Erfolgs zu erwecken. Trotz der festlichen Atmosphäre konnten die meisten Anleger ihre sogenannten Gewinne nicht abheben und verloren letztlich ihre gesamten Investitionen.

Opferbeschwerden und Zusammenbruch

Bereits im August 2018 hatten Anleger Schwierigkeiten, Gelder von ihren Online-Portalkonten abzuheben. Als Beschwerden aufkamen, boten IcomTech-Befürworter proprietäre Krypto-Token, sogenannte „Icoms“, an und behaupteten, sie würden letztendlich einen erheblichen Wert haben. Diese Token erwiesen sich als wertlos, was zu weiteren finanziellen Verlusten für die Opfer führte. Ende 2019 stellte IcomTech seine Zahlungen ein und brach zusammen.

Rechtsfolgen

Ochoa, 35, aus Nashua, New Hampshire, muss wegen seiner Rolle in dem Plan nun mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis rechnen. Der Fall wird von der Abteilung für Geldwäsche und transnationale kriminelle Unternehmen des Amtes mit Unterstützung der Securities and Exchange Commission und der Commodity Futures Trading Commission bearbeitet.

Verwandte Veranstaltung

Nur einen Tag vor Marco Ruiz Ochoas Schuldeingeständnis im IcomTech-Fall wurde Pablo Renato Rodriguez, Mitbegründer des AirBit Club, wegen eines ähnlichen Kryptowährungs-Pyramidensystems zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Wie US-Anwalt Damian Williams bekannt gab, wurden Rodriguez und seine Mitangeklagten dazu verurteilt, etwa 100 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten einzubüßen. Die Urteilsverkündung erinnert an das wiederkehrende Problem von Kryptowährungsbetrug, bei dem die Mitangeklagten Anfang Oktober 2023 auf ihre Verurteilung warten.

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