Avraham Eisenberg, kryptohandleren bag den 110 millioner dollars decentraliserede finansieringsplatform (DeFi) Mango Markets udnytter, er blevet anholdt i Puerto Rico og sigtet for markedsmanipulation.
Ifølge en klage indgivet til det sydlige distrikt i New York og offentliggjort den 27. december, anklagede Federal Bureau of Investigation (FBI) Eisenberg for to kriminelle forhold: råvaresvindel og råvaremanipulation.
Brandon Racz, en speciel FBI-agent, sagde i klagen, at Eisenberg "bevidst og bevidst" hævede prisen på Mango Markets' indfødte token-MNGO i forhold til USDC i slutningen af oktober.
"Eisenberg brugte en konto, som han kontrollerede på Mango Markets, til at sælge en stor mængde Perpetuals for MNGO og brugte en separat konto på Mango Markets til at købe de samme Perpetuals. Med andre ord solgte Eisenberg sig selv MNGO Perpetuals,” sagde Racz.
Eisenberg optog derefter enorme lån fra Mango-statskassen mod den oppustede MNGO-sikkerhed, som drænede Mango-kassen på 110 millioner dollars og efterlod den tom.
Udbytteren tog derefter til Twitter for at doxx sig selv og prale af sine bestræbelser og kaldte udnyttelsen "en yderst profitabel handelsstrategi", der var "lovlig."
Eisenberg forsøgte at undgå juridiske problemer ved at returnere $67 millioner til Mango og beholde $47 millioner som en dusørbelønning. En af betingelserne for at returnere de 67 millioner dollars var, at Mango-teamet ville afholde sig fra at kontakte retshåndhævelsen.
Det ser dog ud til, at Eisenberg havde mistanke om, at hans handlinger kunne have været ulovlige. Racz sagde i klagen, at Eisenberg forlod USA en dag efter udnyttelsen og fløj til Israel.
"Baseret på tidspunktet for flyvningen ser rejsen ud til at have været et forsøg på at undgå pågribelse af retshåndhævere i umiddelbar forlængelse af Market Manipulation Scheme," sagde han.
Eisenberg blev anholdt den 26. december i Puerto Rico. Han risikerer betydelige bøder og potentiel fængselsstraf.
Eisenbergs DeFi Adventures
Efter at have udnyttet Mango Markets med succes, prøvede Eisenberg et par andre markedsmanipulationstaktikker.
For eksempel, en uge efter at have stjålet $110 millioner fra Mango Markets, pralede han på Twitter med at skabe en meme-mønt kaldet "Mango Inu" og robuste investorer for $250,000 på få minutter. Han var igen hurtig til at forsvare sine handlinger og sagde, at hans mønt "ikke er en sikkerhed", og at han ikke lavede nogen markedsføring eller reklame.
De fleste brugere på Twitter reagerede negativt på udnyttelsen, og nogle sagde, at Eisenberg "bogstaveligt talt bad om fængsel." Eisenberg svarede ved at sige: "Avraham gjorde intet forkert."
Eisenberg forsøgte derefter at fjerne Aave og Curve, en af branchens mest robuste decentraliserede finansieringsplatforme. Manipulatoren angreb Aave's Curve (CRV)-puljen ved at låne CRV for 50 millioner dollars og short-sælge den på den centraliserede børs OKX. Eisenberg ønskede at likvidere Curve-grundlæggeren Michael Egorovs lån på 48 millioner dollars og efterlade Aave med millioner af dollars i dårlig gæld.
Eisenberg var tæt på at likvidere Egorov, men formåede ikke at nå sit mål til sidst. Han tabte omkring 10 millioner dollars i denne handel og efterlod Aave med små 1.6 millioner dollars i dårlig gæld.
Avraham Eisenbergs historie viser, hvordan tilsyneladende juridiske handlinger hurtigt kan blive genstand for en straffesag. De, der er interesseret i at gøre noget, der ligner det, Eisenberg gjorde, bør tænke sig om to gange, før de engagerer sig i potentielt ulovlige handlinger.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://dailycoin.com/mango-markets-exploiter-arrested-in-puerto-rico-and-charged-with-market-manipulation-and-fraud/
- $ 10 millioner
- 000
- 1
- 9
- a
- spøgelse
- Om
- Konto
- aktioner
- Efter
- kølvandet
- mod
- Agent
- beløb
- ,
- omkring
- anholdt
- Bad
- bliver
- før
- bag
- låntagning
- Bounty
- kontor
- kaldet
- ringer
- tilfælde
- centraliseret
- centraliseret udveksling
- opladet
- Luk
- Coin
- Collateral
- Råvarer
- klage
- betingelser
- kontrolleret
- Oprettelse af
- Criminal
- CRV
- krypto
- skøger
- dag
- Gæld
- december
- decentral
- Decentraliseret finansiering
- decentral finansiering (DeFi)
- Defi
- DID
- distrikt
- gør
- dollars
- ned
- drænet
- indsats
- bestræbelser
- håndhævelse
- engagerende
- eksempel
- udveksling
- Exploit
- ekstern
- ansigter
- mislykkedes
- FBI
- Federal
- Federal Bureau of Investigation
- få
- finansiere
- bøder
- fly
- grundlægger
- bedrageri
- fra
- mål
- stærkt
- Hvordan
- HTTPS
- kæmpe
- Ulovlig
- umiddelbar
- in
- I andre
- industriens
- interesseret
- undersøgelse
- Investorer
- israel
- IT
- fængsel
- FÆNGSELSTID
- holde
- stor
- Sent
- Lov
- retshåndhævelse
- Forlade
- forlader
- Politikker
- lån
- Lån
- lavet
- Mangomarkeder
- Håndtering
- Marked
- kursmanipulation
- Marketing
- Markeder
- meme
- meme mønt
- Michael
- måske
- million
- millioner
- minutter
- MNG
- mest
- indfødte
- negativt
- Ny
- New York
- oktober
- OKX udvidelse
- ONE
- Andet
- perpetuals
- perron
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- pool
- potentiale
- potentielt
- pris
- rentabel
- forfremmelse
- offentlige
- Puerto
- Puerto Rico
- køb
- Hurtig
- hurtigt
- nå
- vender tilbage
- Beløn
- RICO
- robust
- Said
- samme
- Ordningen
- synes
- sælger
- Kortsalg
- bør
- Shows
- signifikant
- lignende
- lille
- solgt
- nogle
- noget
- Syd
- Det sydlige distrikt i New York
- særligt
- Story
- emne
- Succesfuld
- taktik
- Tag
- hold
- tid
- timing
- til
- token
- handle
- erhvervsdrivende
- Trading
- rejse
- statskassen
- os
- USDC
- brugere
- ønskede
- uge
- Hvad
- som
- ord
- værd
- ville
- Forkert
- zephyrnet