শুধু ক্রিপ্টো নয়: AFP অভিযানে প্রায় $230M অবৈধ তহবিলে মুদ্রা বিনিময় লন্ডারিং বন্ধ করে

অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ (AFP) লং রিভার সিন্ডিকেট নামে একটি মানি লন্ডারিং সিন্ডিকেট উন্মোচন করেছে, যেটি গত তিন বছরে প্রায় $229 মিলিয়ন অবৈধ তহবিল লন্ডারিং করার জন্য চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জকে ফ্রন্ট হিসাবে ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অপারেশন Avarus-Nightwolf-এর অংশ হিসেবে, লক্ষ্যবস্তু অভিযানের একটি সিরিজ চালানো হয়েছিল, যার আনুমানিক মূল্য $50 মিলিয়নের উচ্চ-সম্পত্তি এবং যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

Changjiang মুদ্রা বিনিময় উন্মুক্ত

এএফপির নেতৃত্বে একটি বড় অপারেশন হয়েছে উদ্ভাসিত লং রিভার সিন্ডিকেট, ক অর্থপাচার করা নেটওয়ার্ক অভিযুক্ত Changjiang মুদ্রা বিনিময় ব্যবহার করে. গত তিন বছরে, অস্ট্রেলিয়া জুড়ে বারোটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় $229 মিলিয়ন অবৈধ তহবিল পাচার করা হয়েছে।

তদন্তের ফলে মেলবোর্নের পূর্ব শহরতলিতে চার চীনা নাগরিক এবং তিনজন অস্ট্রেলিয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের সকলেই সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত। আগামী দিনে তাদের মেলবোর্ন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মুখোমুখি হতে হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এএফপি-এর সহকারী কমিশনার, স্টিফেন ডেমেটো, তদন্তের নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, বলেছেন, "এটি কেবল একটি অন্ত্রের অনুভূতি ছিল - এটি ঠিক মনে হয়নি।" তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে COVID-19 লকডাউনের সময় চাংজিয়াং মুদ্রা বিনিময়ের সম্প্রসারণ সন্দেহের জন্ম দিয়েছে, বিশেষত আন্তর্জাতিক ছাত্র এবং পর্যটকদের হ্রাস বিবেচনা করে।

এএফপি প্রকাশ করেছে কথিত চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং পরিচিত মানি লন্ডারিং গ্রুপের মধ্যে সংযোগ। বিগত তিন বছরে, এক্সচেঞ্জ চেইনটি $10 বিলিয়নেরও বেশি স্থানান্তর করেছে বলে জানা গেছে, AFP দাবি করেছে যে সংস্থাটি সংগঠিত অপরাধীদের জন্য বেআইনি অর্থ স্থানান্তর সহজতর করেছে।

এমএল এবং বিলাসবহুল জীবনধারার জটিল ওয়েব উন্মোচন করা

ব্যবসাটি 228,883,561 থেকে 2020 সালের মধ্যে মোট $2023 অর্থ পাচারের কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে, সন্দেহ রয়েছে যে কিছু তহবিল সাইবার-সক্ষম স্ক্যাম, অবৈধ পণ্য পাচার এবং সহিংস অপরাধ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

পুলিশের মতে, সিন্ডিকেট তার অপরাধী মক্কেলদের ব্যবসার রেকর্ড তৈরিতে সহায়তা করেছিল, যার মধ্যে জাল চালান এবং ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট রয়েছে। এটি অপরাধীদের এবং চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জকে অবৈধ তহবিলগুলিকে বৈধ উত্স থেকে উদ্ভূত হিসাবে উপস্থাপন করার অনুমতি দেয় যদি কর্তৃপক্ষ তাদের তদন্ত করে।

সিন্ডিকেট সদস্যরা বিত্তশালী জীবনযাপনের নেতৃত্ব দেন, ঘন ঘন অসামাজিক রেস্তোরাঁয় যান, ব্যয়বহুল ওয়াইন এবং সেকে লিপ্ত হন, ব্যক্তিগত জেট বিমানে ভ্রমণ করেন, উচ্চমানের যানবাহন চালান এবং মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের বাড়িতে বসবাস করেন। সনাক্তকরণ এড়াতে, তারা প্রতিটি $200,000 এ জাল পাসপোর্ট অর্জন করেছে বলে জানা গেছে।

সহকারী কমিশনার ড্যামেটো লং রিভার সিন্ডিকেটের পরিশীলিততার উপর জোর দেন, এটিকে আর্থিক পরিষেবা শিল্পের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করা একটি অত্যন্ত জটিল মানি লন্ডারিং গ্রুপ হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে এই মামলায় দায়ের করা অভিযোগগুলি অস্ট্রেলিয়ায় অবৈধ তহবিলের প্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহকে কার্যকরভাবে ব্যাহত করবে।