রিপল এক্সিকিউটিভের ওয়ালেট থেকে চুরি হওয়া XRP টোকেনগুলিতে Binance $4.2M জমেছে উত্স ক্লাস্টার: CoinDesk উত্স নোড: 3092931সময় স্ট্যাম্প: ফেব্রুয়ারী 2, 2024
রিপল সহ-প্রতিষ্ঠাতা নিশ্চিত করেছেন $112.5 মিলিয়ন XRP হ্যাক - চেইনড উত্স ক্লাস্টার: অপরিচ্ছন্ন উত্স নোড: 3090390সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 31, 2024
হ্যাকাররা রিপল কো-ফাউন্ডারের ওয়ালেট থেকে XRP টোকেনে $112M লোপ করে – দ্য ডিফিয়েন্ট উত্স ক্লাস্টার: দোষী উত্স নোড: 3090377সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 31, 2024
এস্তোনিয়া $575 মিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি মামলায় প্রত্যর্পণের অনুমোদন দিয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোকয়েন নিউজ উত্স নোড: 3086292সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 26, 2024
মানি লন্ডারাররা অবৈধ অর্থ পাচারের জন্য অনলাইন জুয়া সাইটগুলি ব্যবহার করছে, ফিনট্রাক সতর্ক করেছে উত্স ক্লাস্টার: ওয়ার্ল্ড ক্যাসিনো ডিরেক্টরি উত্স নোড: 3072464সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 19, 2024
EU কঠোর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়মে সম্মত হয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ফিনটেক্সট্রা উত্স নোড: 3074231সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 19, 2024
JPMorgan CEO জেমি ডিমন আবার বিটকয়েনকে 'পেট রক' বলে অভিহিত করেছেন, BTC-এর প্রধান ব্যবহারের কেসটি অবৈধ স্কিমগুলিতে সহায়তা করছে - ডেইলি হডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 3067753সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 17, 2024
দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন প্রবিধানের লক্ষ্য ক্রিপ্টো মিক্সারদের নিয়ন্ত্রণ করা - CryptoInfoNet উত্স ক্লাস্টার: CryptoInfonet উত্স নোড: 3063557সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 16, 2024
দক্ষিণ কোরিয়া নতুন প্রবিধানের মাধ্যমে ক্রিপ্টো মিক্সারদের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন করতে চায় উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোস্লেট উত্স নোড: 3063361সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 15, 2024
'রিয়েল হাউসওয়াইভস' দালাল মামলা ইসরায়েলপন্থী দাতব্য সংস্থায় অনুদান দিয়ে নিষ্পত্তি হয়েছে উত্স ক্লাস্টার: এলএ টাইমস আরই উত্স নোড: 3017988সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 15, 2023
Binance CEO ক্রিপ্টো বনাম ফিয়াট মুদ্রায় অবৈধ কার্যকলাপের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা হাইলাইট করে উত্স ক্লাস্টার: ব্লকচেইন নিউজ উত্স নোড: 3004763সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 7, 2023
উত্তর কোরিয়ার হ্যাকাররা ছয় বছরে $3,000,000,000 মূল্যের ক্রিপ্টো চুরি করেছে, সাইবারসিকিউরিটি ফার্ম বলেছে - ডেইলি হডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 2993932সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 4, 2023
অভিযুক্ত এস্তোনিয়ান ক্রিপ্টো জালিয়াতরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ নাও করতে পারে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 2991883সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 3, 2023
মার্কিন ট্রেজারি নিষেধাজ্ঞা 3য় ক্রিপ্টো মিক্সার Lazarus গ্রুপ দ্বারা ব্যবহৃত উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 2991396সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 3, 2023
ফেডস উত্তর কোরিয়ার লাজারস দ্বারা ব্যবহৃত 'সিনবাদ' ক্রিপ্টো মিক্সার জব্দ করেছে উত্স ক্লাস্টার: অন্ধকার পড়া উত্স নোড: 2987414সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 30, 2023
উত্তর কোরিয়ার লাজারাস গ্রুপের অর্থ পাচারের উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন ট্রেজারি সিনবাদ মিক্সারকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোস্লেট উত্স নোড: 2985127সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 29, 2023
বিনান্স লাখ লাখ টাকা অর্থায়নে প্রবেশ করেছে কিন্তু কাগজপত্র ভুলে গেছে - কলম্বিয়ার অধ্যাপক উত্স ক্লাস্টার: Cointelegraph উত্স নোড: 2978240সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 25, 2023
টেলিগ্রাম চ্যাটবট ইউনিবট হ্যাকার শোষণের জন্য ডিজিটাল সম্পদে $ 640,000 হারিয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 2964967সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 31, 2023
শুধু ক্রিপ্টো নয়: AFP অভিযানে প্রায় $230M অবৈধ তহবিলে মুদ্রা বিনিময় লন্ডারিং বন্ধ করে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 2958652সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 28, 2023
NY ক্রিপ্টো সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে মামলা করে, FTX-এর নিশাদকে 75 বছরের জেল, এবং Grayscale-এর নতুন BTC ফাইলিং: Hodler's Digest, 15-21 অক্টোবর উত্স ক্লাস্টার: Cointelegraph উত্স নোড: 2948737সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 21, 2023