CFTC ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ডেবিএক্সকে 'রোমান্স স্ক্যাম' পরিচালনা করে চার্জ করে - CryptoInfoNet

ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) একটি অভিযোগ দায়ের করেছে যে Debiex, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ পরিষেবা, প্রায় $2.3 মিলিয়ন গ্রাহকদের প্রতারণা করেছে৷

এক আধিকারিকের মতে CFTC ঘোষণা, এটা অভিযোগ করা হয় যে Debiex কর্মকর্তারা প্রতারণামূলক আখ্যান প্রচার করে সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের সাথে বিশ্বাসের একটি বিভ্রান্তিকর অনুভূতি তৈরি করতে গিয়েছিলেন, যার ফলে নিরাপত্তার একটি মিথ্যা অনুভূতি তৈরি হয়।

এই কোম্পানির প্রতিনিধিরা তখন এই ক্লায়েন্টদের ক্রিপ্টোকারেন্সি কমোডিটি ট্রেডিংয়ে প্রবেশের প্রতিশ্রুতির জন্য Debiex-চালিত ওয়ালেটে তহবিল জমা করতে রাজি করায় বলে জানা গেছে।

এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে 2.3 সালের মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচটি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আনুমানিক $2022 মিলিয়নের তহবিল অবৈধভাবে অর্জন এবং অপব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে।

মামলার কেন্দ্রবিন্দু হল ঝাং চেং ইয়াং নামে একজন ব্যক্তি, যিনি দৃশ্যত একটি নির্দিষ্ট ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহার করেছেন অনুপযুক্ত অন্তত একজন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে তহবিল।

"আমাদের এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষগুলির জন্য ন্যায়বিচার খোঁজার জন্য, প্রতারণামূলক স্কিমগুলি নির্মূল করতে এবং CEA-এর জালিয়াতি বিরোধী প্রবিধানের অধীনে অপরাধীদের তাদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপের জন্য উপযুক্ত পরিণতির মুখোমুখি হওয়া নিশ্চিত করতে নিবেদিত।"

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর ইয়ান ম্যাকগিনলে

দাখিল করা অ্যাকশনে এটি অনুমান করা হয়েছে যে Debiex-এর ক্রিয়াকলাপগুলি 2022 সালের মার্চ মাসে শুরু হওয়া সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ ইন্টারনেট সাইটগুলির পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত করে, যা মার্কিন বাসিন্দাদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল।

প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি এক্সচেঞ্জ দ্বারা বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এশিয়ান বংশের ব্যক্তিদের লক্ষ্য করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

অভিযোগগুলি এই দাবির সাথে আরও তীব্র হয় যে Debiex দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে গ্রাহকের ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি পরিচালনা করেছে, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই সম্পদগুলিকে ব্যবহার করার তাদের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি থেকে স্পষ্টতই সরে গেছে। গ্রাহকরা স্পষ্টতই অজ্ঞাত ছিলেন যে ওয়েবসাইটগুলি শুধুমাত্র একটি খাঁটি ট্রেডিং পরিবেশের অনুকরণ করছে এবং তাদের "ট্রেডিং অ্যাকাউন্টগুলি" ছিল স্মোকস্ক্রিন। CFTC অভিমত যে গ্রাহকদের পক্ষে কোন প্রকৃত লেনদেন হয়নি।

এর বিস্তৃতি ক্রিপ্টোকারেন্সি রোম্যান্স কেলেঙ্কারী থেকে মনোযোগ আকর্ষণ, surging হয় ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। গত বছর ভ্যালেন্টাইনস ডে-এর আগে জারি করা একটি সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তিতে, এফবিআই ইন্টারনেটে রোম্যান্স কেলেঙ্কারির উদ্বেগজনক বৃদ্ধিকে হাইলাইট করেছিল, যেখানে প্রতারকরা ডিজিটাল মুদ্রায় ট্রেডিং বা বিনিয়োগের অজুহাতে তহবিল পাঠানোর জন্য শিকারদের কারসাজি করে।

এফবিআই জ্যাকসনভিলের বিশেষ এজেন্ট ইন চার্জ শেরি ই. ওঙ্কস দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতার উপর জোর দিয়েছে যে, যদিও অনলাইন ডেটিং বেশি প্রচলিত, এটি প্রতারকদের জন্য ব্যক্তিদের শোষণ করার পথও প্রশস্ত করে। তিনি যারা অনলাইন সম্পর্কে জড়িত তাদের অপব্যবহারের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে এবং যাদের সাথে তারা মুখোমুখি দেখা করেননি তাদের কাছে অর্থ স্থানান্তর এড়াতে পরামর্শ দেন।

গুগল নিউজের সাথে আপডেট থাকুন