وزارة العدل الأمريكية تتهم ثلاثة أفراد متورطين في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.89 مليار دولار الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 3089734الطابع الزمني: يناير 30، 2024
"HyperFund": السلطات الأمريكية تضبط مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار الكتلة المصدر: الأقطاب المالية عقدة المصدر: 3088945الطابع الزمني: يناير 30، 2024
محكمة دلهي العليا تتخذ إجراءات صارمة ضد الحسابات التي تنتحل شخصية Peak XV، وSequoia Capital – Fintech Singapore الكتلة المصدر: Fintechnews سنغافورة عقدة المصدر: 3089364الطابع الزمني: يناير 29، 2024
حصل مخطط Ponzi المزعوم لـ HyperVerse على ما يقرب من 2 مليار دولار، وتم تعيين ممثل كرئيس تنفيذي مزيف الكتلة المصدر: CoinDesk عقدة المصدر: 3088708الطابع الزمني: يناير 29، 2024
إستونيا توافق على تسليم المجرمين في قضية احتيال عملات مشفرة بقيمة 575 مليون دولار الكتلة المصدر: أخبار CryptoCoin عقدة المصدر: 3086292الطابع الزمني: يناير 26، 2024
Fintech Fridays EP61: صنع الأسواق والاستثمار في العملات المشفرة باستخدام تطبيق Phoenix الكتلة المصدر: NC فكان أدا عقدة المصدر: 3085954الطابع الزمني: يناير 26، 2024
دور العملات المشفرة في الانتخابات الأمريكية المقبلة: المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية جون ريد ستارك الكتلة المصدر: بيتكوين وورلد عقدة المصدر: 3077717الطابع الزمني: يناير 21، 2024
الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الاحتيال على المستثمرين في عملية احتيال العملات المشفرة - CryptoInfoNet الكتلة المصدر: CryptoInfonet عقدة المصدر: 3073737الطابع الزمني: يناير 20، 2024
مطور لوس أنجلوس يواجه دعوى قضائية بشأن مخطط إسكان المشردين الكتلة المصدر: إنعام عقدة المصدر: 3071386الطابع الزمني: يناير 19، 2024
ما هي عملية احتيال إعادة الشحن وإسناد المهام: هيئة الأوراق المالية والبورصة تحذر من جديد | BitPinas الكتلة المصدر: بيتبيناس عقدة المصدر: 3060845الطابع الزمني: يناير 13، 2024
جينسلر من هيئة الأوراق المالية والبورصة يحذر من الاستثمار في أصول العملات المشفرة المتقلبة والمحفوفة بالمخاطر قبل الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة الكتلة المصدر: ZyCrypto عقدة المصدر: 3052017الطابع الزمني: يناير 8، 2024
مع موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على صناديق الاستثمار المتداولة التي تبدو وشيكة، يحذر جينسلر من مخاطر العملات المشفرة والاحتيال - غير مقيد الكتلة المصدر: متحرر عقدة المصدر: 3052015الطابع الزمني: يناير 8، 2024
فضيحة Mangofarm: بلوكتشين سولانا متورطة في علاقات مخطط بونزي المزعومة الكتلة المصدر: بلوكشين الأخبار عقدة المصدر: 3050557الطابع الزمني: يناير 7، 2024
هيئة الأوراق المالية والبورصات تصدر تحذيرين جديدين ضد خطط الاستثمار | BitPinas الكتلة المصدر: بيتبيناس عقدة المصدر: 3050565الطابع الزمني: يناير 7، 2024
عرض خاص للعام الجديد: أكبر قصص أخبار المقامرة لعام 2023 الكتلة المصدر: فتحات فيغاس اون لاين عقدة المصدر: 3034719الطابع الزمني: ديسمبر 25،
هيئة الأوراق المالية والبورصة تنصح الجمهور ضد 9 مخططات استثمار غير قانونية | BitPinas الكتلة المصدر: بيتبيناس عقدة المصدر: 3034882الطابع الزمني: ديسمبر 25،
لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تؤمن غرامات بقيمة 102 مليون دولار في فضيحة الفوركس الكتلة المصدر: الأقطاب المالية عقدة المصدر: 3028095الطابع الزمني: ديسمبر 20،
تم فرض رسوم على المقيمين الأستراليين ولوس أنجلوس بقيمة 25 مليون دولار في مخطط بونزي لتجارة العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي الكتلة المصدر: بلوكشين الأخبار عقدة المصدر: 3011839الطابع الزمني: ديسمبر 13،
المجرمين فقط هم الذين لديهم استخدام حقيقي للبيتكوين، وفقًا لجيمي ديمون الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 2997135الطابع الزمني: ديسمبر 6،
قد لا يتم تسليم المحتالين الإستونيين المتهمين بالعملات المشفرة إلى الولايات المتحدة الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 2991883الطابع الزمني: ديسمبر 3،