"HyperFund": السلطات الأمريكية تضبط مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

قامت السلطات في الولايات المتحدة بإحباط مخطط بونزي للعملات المشفرة المسمى HyperFund والذي جمع ما يصل إلى 1.89 مليار دولار من المستثمرين ووجه اتهامات مدنية وجنائية ضد مؤسسه، شيويه لي (سام لي). تم توجيه التهم المدنية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتهم الجنائية من قبل المدعين الفيدراليين.

كما ذكرت الشكوى المدنية أيضًا اسم بريندا تشونجا (Bitcoin Beautee)، وهي واحدة من كبار المروجين لمخطط بونزي، بينما ذكرت التهم الجنائية تشونجا ومروجًا آخر، رودني بيرتون. وقد أقر Chunga بأنه مذنب في التهم المدنية والجنائية.

وفقًا لوثائق المحكمة، عمل Hyperfund بين يونيو 2020 وأوائل عام 2022، حيث كان يبيع حزم "العضوية" للمستثمرين. وزعمت أنها "تضمن للمستثمرين عوائد عالية" من عمليات تعدين الأصول المشفرة المفترضة وارتباطاتها مع شركة Fortune 500. لكن في الواقع، لم يكن للصندوق أي مصدر حقيقي للدخل. كانت تعمل ك هرم مخطط، دفع المستثمرين القدامى من العائدات المحصلة من المستثمرين الجدد. وانهارت العملية الاحتيالية في عام 2022 وأوقفت عمليات السحب للمستثمرين.

وبينما تقدر هيئة الأوراق المالية والبورصة حجم الصندوق الاحتيالي بنحو 1.7 مليار دولار، يقدر المدعون الفيدراليون الرقم بـ 1.89 مليار دولار.

"كما زُعم في شكوانا، اجتذب لي وتشونجا المستثمرين بجاذبية الأرباح من تعدين الأصول المشفرةقال جوربير جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن الشيء الوحيد الذي استخرجته HyperFund هو جيوب المستثمرين.

جاءت السلطات بقوة

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة Lee وChunga بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل وتسعى لاسترداد عائدات المستثمرين، إلى جانب العقوبات المالية التي لم يتم تحديدها بعد. وفي الوقت نفسه، اتهم المدعون الفيدراليون لي وتشونجا بتهمة التآمر لارتكاب الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت. يواجه بيرتون تهمة واحدة بالتآمر لتشغيل شركة لتحويل الأموال غير مرخصة وتهمة واحدة لإدارة شركة لتحويل الأموال غير مرخصة. كل تهمة من هذه التهم الجنائية تحمل عقوبة قصوى مدتها خمس سنوات.

على الرغم من اعتراف Chunga بالذنب، إلا أن عقوبتها المالية في الدعوى المدنية و السجن بتهم جنائية لم يتم تحديدها بعد.

وقال المدعي العام الأمريكي إريك بارون لمقاطعة ميريلاند: "إن مستوى الاحتيال المزعوم هنا مذهل". "سواء كان الأمر يتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة، أو أي عمليات احتيال مالية أخرى، إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك. هذا المكتب وشركاؤنا في إنفاذ القانون سيحاسبون الجناة عن مخططات الاحتيال هذه وغيرها.