الرئيس التنفيذي لشركة IcomTech يعترف بالذنب في مخطط بونزي للعملات المشفرة

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

الوجبات السريعة الرئيسية

* ماركو رويز أوتشوا يعترف بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت في المحكمة الجزئية الأمريكية.

* وعدت شركة IcomTech، التي تأسست عام 2018، كذبًا بعوائد يومية مضمونة على استثمارات العملات المشفرة.

* تضمن المخطط أحداثًا فخمة وتكتيكات ترويجية لجذب الضحايا.

الإقرار بالذنب

اعترف ماركو رويز أوتشوا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech، بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت في 27 سبتمبر 2023، أمام قاضية المقاطعة الأمريكية جينيفر إل روشون. تم الإعلان عن ذلك من قبل داميان ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. يعد اعتراف أوتشوا بالذنب جزءًا من تحقيق أوسع نطاقًا في IcomTech، وهو مخطط بونزي واسع النطاق للعملات المشفرة احتال على المستثمرين من خلال الوعد بعوائد يومية مضمونة على استثمارات العملات المشفرة.

عمليات المخطط

تأسست IcomTech في البداية في عام 2018 على يد ديفيد كارمونا، حيث عمل أوتشوا كرئيس تنفيذي حتى عام 2019. وادعت الشركة كذبًا أنها تشارك في تعدين وتداول العملات المشفرة، ووعدت المستثمرين بعوائد عالية. وفي الواقع، لم تشارك الشركة في أي من هذه الأنشطة. تم استخدام الأموال من المستثمرين الجدد لدفع أجور المستثمرين الأكبر سنا وللإثراء الشخصي للمروجين، بما في ذلك أوتشوا والمتهمين معه ديفيد كارمونا، وخوان أريلانو، وموسى فالديز، وديفيد بريند.

التكتيكات الترويجية

سافر مروجو IcomTech، بما في ذلك Ochoa، على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي لاستضافة الأحداث التي تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين. غالبًا ما تميزت هذه الأحداث بالسيارات والملابس الفاخرة لإعطاء انطباع بالنجاح المشروع. وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية، لم يتمكن معظم المستثمرين من سحب أرباحهم المزعومة وخسروا في النهاية استثماراتهم بالكامل.

شكاوى الضحايا والانهيار

وفي وقت مبكر من أغسطس 2018، واجه المستثمرون صعوبات في سحب الأموال من حساباتهم على البوابة الإلكترونية. عندما ظهرت الشكاوى، عرض مروجو IcomTech عملات مشفرة خاصة بهم، تُعرف باسم "Icoms"، زاعمين أنها ستحمل في النهاية قيمة كبيرة. وتبين أن هذه الرموز لا قيمة لها، مما أدى إلى مزيد من الخسائر المالية للضحايا. وبحلول نهاية عام 2019، توقفت شركة IcomTech عن الدفع وانهارت.

العواقب القانونية

ويواجه أوتشوا، البالغ من العمر 35 عامًا، من ناشوا بولاية نيو هامبشاير، الآن عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا لدوره في المخطط. وتتولى وحدة غسل الأموال والمؤسسات الإجرامية عبر الوطنية التابعة للمكتب معالجة هذه القضية، بمساعدة من لجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة تداول السلع الآجلة.

حدث ذو صلة

قبل يوم واحد فقط من اعتراف ماركو رويز أوتشوا بالذنب في قضية IcomTech، حُكم على بابلو ريناتو رودريغيز، المؤسس المشارك لـ AirBit Club، بالسجن لمدة 12 عامًا بسبب مخطط هرمي مماثل للعملات المشفرة. أعلن المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز، أن رودريجيز والمتهمين معه أمروا بمصادرة ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول. يأتي الحكم بمثابة تذكير بالمشكلة المتكررة المتمثلة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث ينتظر المتهمون المشاركون الحكم في أوائل أكتوبر 2023.

مصدر الصورة: Shutterstock