هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) تضع 50 شركة تشفير قيد التحقيق

سلطة السلوك الماليFCA) ، منظم السوق الرئيسي في المملكة المتحدة ، يتخذ نهجًا استباقيًا للحد من عمليات الاحتيال لأنها متأصلة في عالم التشفير سريع النمو.

لكل تقرير تم نشر ما يصل إلى 16,400 استفسار على موقع الويب الخاص بـ ScarSmart في الأشهر الستة التي سبقت سبتمبر 2021. 

من بين هذه التقارير الواردة ، كان إجمالي 4,300 مرتبطًا صراحةً بعمليات الاحتيال التي تركز على العملات المشفرة ، مع وجود ما يصل إلى 300 مرتبط بشكل خاص بشركات تركز على العملات المشفرة. وبحسب ما ورد فتحت هيئة السلوك المالي (FCA) تحقيقات نشطة في هذه الشركات التي وجهت إليها لوائح اتهام ، وأعادت تفعيل الإجراءات الصارمة التنظيمية في وقت يبدو فيه العالم مشتتًا بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

أثارت التحقيقات بشأن هذه الجماعات المشفرة تحقيقات مباشرة وتحقيقات جنائية في هذه الشركات. حافظت هيئة السلوك المالي (FCA) على إجراء استباقي للغاية فيما يتعلق بجلب العقلانية والشرعية. ستحمي كل عضو في المجتمع عندما يتعلق الأمر بصناعة blockchain المبتكرة والمتجاوزة تمامًا.

بينما من المعروف أن منح تبادلات مثل CEX.io ترخيص العمل في الدولة ، كما تصدرت الهيئة التنظيمية الكثير من العناوين الرئيسية في العام الماضي مع حملتها على Binance، أكبر شركة تجارية في العالم.

بينما تقتصر الصلاحيات القضائية لهيئة السلوك المالي (FCA) على منع البورصات غير المسجلة من العمل أثناء ضمان يلتزم المرخص لهم بمكافحة غسيل الأموال (AML) ، فقد حافظت غالبًا على التركيز الرئيسي لحماية أفراد الجمهور من عمليات الاحتيال المحتملة في نظام التشفير ونظام السوق الأوسع.

قالت سارة بريتشارد ، المديرة التنفيذية للأسواق ، FCA ، "يحتاج المستهلكون إلى الثقة عند اتخاذ قرارات الاستثمار والبيانات التي نشرناها اليوم تُظهر مدى انتشار عمليات الاحتيال". ، تحقق مما إذا كان قد تم ترخيصهم من قبل FCA وقم بأبحاثك لفهم المخاطر التي قد يتم طرحها. " 

مصدر الصورة: Shutterstock

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://Blockchain.News/news/uk-regulator-fca-places-50-crypto-firms-under-investigation