Tornado Cash 创始人被指控洗钱加密货币，其中包括从朝鲜抢劫中获得的收益

Tornado Cash 创始人被指控洗钱加密货币，其中包括从朝鲜抢劫中获得的收益

时间戳：24年2023月5日58:XNUMX AM
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美国司法部周三透露，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 被指控洗钱、违反制裁规定以及未经许可经营汇款业务。 就在这一消息发布的前一天，美国联邦调查局 (FBI) 表示，朝鲜黑客（过去曾使用过 Tornado 加密货币混合器）正在寻求兑现价值 40 万美元的被盗比特币。

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快速事实

  • 美国司法部长马里克表示：“被告实施了一项价值 1 亿美元的计划，旨在帮助其他犯罪分子使用加密货币洗钱和隐匿资金，包括代表受美国政府制裁的国家支持的朝鲜网络犯罪组织洗钱数亿美元。” B·加兰 说过 在声明中。
  • 美国公民罗马·斯托姆周三在华盛顿被捕。 他的商业伙伴谢苗诺夫（俄罗斯公民）尚未被拘留，司法部也没有具体说明他的逮捕日期。
  • Storm 的律师，Waymaker LLP 的 Brian Klein， 说过 Tornado Cash 创始人“质疑”参与任何犯罪行为，并在过去一年中配合检察官的调查。
  • 上周四，美国地方法院 总结 美国对 Tornado Cash 洗钱的制裁是有效的，否认了加密货币混合器的六名用户提出的法律挑战。 美国外国资产控制办公室 制裁 8 年 2022 月 XNUMX 日龙卷风现金。
  • 自 7 年以来，该混合器已处理了 2019 亿美元的加密货币，其中 FBI 处理的金额超过 455 亿美元 对工资盗窃 被朝鲜国家支持的黑客组织 Lazarus 窃取。 联邦调查局表示，经过洗钱的加密货币被用来支持朝鲜的武器计划。
  • 与此同时，联邦调查局 公布 周二，它已经确定了与 Lazarus Group 和另一个平壤附属黑客组织 APT38 有关的区块链活动。 根据周一和周二追踪的加密货币数据，该机构表示，与黑客组织有关联的网络行为者将约 1,580 比特币（41.6 万美元）转移到了 XNUMX 个比特币地址，可能会进行清算。 
  • 联邦调查局声称这些行为者对几起重大的加密货币盗窃案负有责任。 这些盗窃案包括数字钱包服务 Alphapo 的 60 万美元加密货币盗窃案、加密支付网关 CoinsPaid 的 37 万美元盗窃案以及 Atomic Wallet 的 100 亿美元盗窃案，全部发生在 2023 年 XNUMX 月。
  • 据韩国 KBS 新闻报道，美国、日本和韩国 18 月 XNUMX 日达成协议，最早将于下个月成立三边工作组应对朝鲜网络攻击 报道 上周六。 
  • 区块链分析公司Chainalysis 说 朝鲜支持的黑客在 1.7 年窃取了价值 2022 亿美元的加密货币。

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