Genesis Global Trading 因反洗钱合规性失败而被罚款 8 万美元，并失去其纽约加密货币许可证 – TechStartups

纽约金融服务部周五宣布，数字货币集团 (DCG) 子公司 Genesis Global Trading 将支付 8 万美元罚款，并放弃其加密货币许可证，调查发现该公司在反洗钱方面存在重大缺陷。和网络安全计划。

Genesis 是一家加密货币做市商和经纪公司，被发现未能维持有效的反洗钱和银行保密法要求合规计划。此外，该公司没有提交足够的可疑活动报告，这对于向执法部门标记特定交易至关重要，路透社 报道.

针对这些调查结果，NYDFS 主管 Adrienne Harris 表示：“Genesis Global Trading 未能维持职能合规计划，这表明该公司无视该部门的监管要求，并使该公司及其客户面临潜在威胁。”

作为处罚的一部分，Genesis 将交出其“BitLicense”，这是纽约加密货币公司的监管要求，该要求要求遵守“了解你的客户”、反洗钱和资本要求。 Genesis 自 2018 年起就持有 BitLicense。

在此消息发布之前，数字货币集团（DCG）的另一家子公司加密货币贷款机构 Genesis Global Capital 去年申请破产，该公司与 Genesis Global Trading 无关。此次破产是在加密货币交易所 FTX 倒闭之后发生的。值得注意的是，Genesis Global Capital 并未拥有纽约金融服务部 (NYDFS) 颁发的 BitLicense。

DCG 在加密货币出版物 CoinDesk 成立之前也是其母公司。老牌机构数字资产交易所看涨。事实证明，这笔交易对于 DCG 创始人兼首席执行官 Barry Silbert 来说是一笔利润丰厚的举动，他在 500,000 年首次以 2016 万美元收购 CoinDesk 中获得了可观的利润。

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• Sumber: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/