币安因涉嫌指示客户规避期货产品的止损单而受到巴西当局的调查。
巴西当局已对加密货币交易所 Binance 展开调查,以继续向客户提供加密货币衍生品,尽管该市已发出停止令。
根据一个 报告 据当地媒体出版物 Valor Econômico 报道,巴西公共部和联邦警察正在调查 Binance 涉嫌的金融犯罪。
调查源于该国证券监管机构 Comissão de Valores Mobiliários (CVM),他告诉圣保罗州总检察长,该交易所在被勒令停止服务后帮助客户获取金融衍生品。
部分调查包括显示 Binance 支持屏幕打印件的文件,其中指示用户更改其网站的语言以访问 Binance Futures 平台。
“期货平台在 PT-BR 中不可用。 你可以更改语言,”2022 年 XNUMX 月的币安客户服务回复中写道。
当局现在正在审查谁负责下达规避限制的命令。 Madrona Fialho Advogados 律师事务所的白领和合规合伙人菲利普·巴蒂奇 (Filipe Batich) 表示,被确认身份的人可能面临六个月至两年的监禁。
当该报联系其置评时,币安重申,它不会在该地区提供衍生品。该交易所发言人表示,该交易所不会对正在进行的调查发表评论,并且该交易所的运营符合地方当局的规定。
在美国,商品期货交易委员会(CFTC)也 被告 Binance 违反衍生品法规,在该国非法经营衍生品交易所。
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- Sumber: https://unchainedcrypto.com/brazil-federal-police-investigate-binance-for-alleged-financial-crime-report/
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