发布于美国东部时间 20 年 2023 月 6 日下午 34:XNUMX。
Unchained 很高兴地宣布 David Z. Morris 将在 Unchained 每周两次撰写定期专栏,首先分析山姆·班克曼-弗里德审判前的一些文章。 Morris 自 2013 年以来一直为《财富》、《大西洋月刊》等媒体撰写有关加密货币的文章,最近还担任 CoinDesk 的首席专栏作家。 他出版了双周刊金融和技术通讯 肉类/市场.
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一项新的诉讼称,山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的父母约瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 和芭芭拉·弗里德 (Barbara Fried) 在 FTX 加密货币交易所涉嫌欺诈的情况比之前理解的要严重得多。 自我交易、明知欺骗以及随意的资金管理使得班克曼-弗里德与父母的关系看起来和他父母的关系一样矛盾和令人不安。 臭名昭著的聚合排列 交易所的年轻高管中。
已提起诉讼 18 月 XNUMX 日星期一,破产的 FTX 加密货币交易所的管理人员提出诉讼。该诉讼的主要指控是,Bankman 和 Fried 对他们的儿子 Sam Bankman-Fried 在 FTX 资金管理方面拥有重大影响力,并利用这种影响力为自己谋取利益,并将资金用于其他目的。其他自我交易目的。 该诉讼称,这些资金的最终来源基本上是用户存款,主要目的是“收回”这笔钱。
现在通读一下。 作为一个开始:
“作为 Bankman-Fried 的父母,Bankman 和 Fried 利用他们在 FTX 企业中的访问权和影响力,直接或间接地为自己致富了数百万美元,并且故意损害了债务人的利益”。 #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7
— 大卫·Z·莫里斯 (@davidzmorris) 2023 年 9 月 19 日
Sam Bankman-Fried 将于两周后作为 FTX 欺诈案的主要策划者接受审判。 该刑事案件的核心是滥用数十亿美元的储户资金。 新诉讼提供了大量证据,表明班克曼-弗里德的父母经常在将这些资金分配给他们自己及其专业附属公司方面发挥积极作用。
但针对班克曼和弗里德的新诉讼中提出的指控使他们比许多旁观者之前理解的更接近涉嫌刑事欺诈。 该诉讼的众多指控中包括芭芭拉·弗里德(Barbara Fried)“迫使”FTX 高管做出相当于竞选财务违规的行为,以及约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman) 渠道不当 价值 5.5 万美元的 FTX 资金交给了他的雇主斯坦福大学。
诉讼总结道:“班克曼和弗里德利用他们作为经验丰富的法学教授和合法性的外表数十年的经验,不是为了帮助 FTX 集团,而是为了掠夺它,以丰富自己和他们所钟爱的事业。”
在一个 声明 CoinDesk班克曼和弗里德的律师否认了这些指控,并将该诉讼描述为“在孩子审判开始前几天恐吓乔和芭芭拉并破坏陪审团程序的危险企图”。
“这些说法完全错误,”他们说。 “[John J. Ray III,FTX 破产时期的首席执行官] 和他庞大的律师团队,他们总共花费了数百万美元的费用,而给 FTX 客户的回报却相对较少,他们对此了解得更清楚。”
然而,新的文件包含大量看似令人震惊的证据,包括大量电子邮件和其他通信,显示班克曼和弗里德似乎鼓励——甚至积极组织——他们儿子公司的欺诈活动。
这包括关于如何构建和交付 向班克曼和弗里德捐赠 10 万美元。 该诉讼将这笔巨额资金定性为根本性欺诈,但已经是众所周知的事情。 所以是一个 16万美元的房子,由 FTX 支付,但由 Bankman-Fried 的父母占用,并被视为他们的财产。
新诉讼增加了有关这些和其他行为的令人反胃的细节。 出现的画面是班克曼和弗里德在“家族企业”中明知的共谋——根据诉讼,约瑟夫·班克曼早在 2018 年就用这个词来描述 Alameda Research 和 FTX 集团。
父亲形象
虽然新诉讼中所指控的芭芭拉·弗里德的行为是腐败的,但约瑟夫·班克曼不仅被描绘成更大计划的参与者,而且还是其建筑师之一。
文件称,“[约瑟夫]班克曼在 FTX Trading、Alameda、Alameda Ltd. 和 FTX US [统称 FTX 集团] 中的访问权限和权威赋予了他事实上的高管、董事和/或经理地位。”
此外,该诉讼还表明,班克曼因其经验和专业知识而对 FTX 发生的事情负有独特的责任。 “班克曼实际上是房间里唯一的成年人,指导着 FTX 集团和其他高管,其中许多人都是 20 多岁的大学毕业生,以前从未经营过公司”
针对 Bankman 的最严厉指控涉及他将数百万美元的捐款、工资、投资或其他资金引导给朋友、家人和盟友,而不是考虑到 FTX 的最佳利益来分配资金。 尽管该诉讼将其归咎为未履行信托责任(民事指控),但这些指控似乎经常回避犯罪行为。
这些犯罪暗示在 Bankman 参与 FTX 传奇之初就浮现出来。 诉讼称,2018年初,班克曼帮助FTX集团选择会计服务,并帮助其儿子找到法律顾问。 根据诉讼,班克曼“主张聘请当时 Law Firm-1 的合伙人 [Dan] Friedberg 担任 FTX 集团的有效总法律顾问。”
班克曼在选择弗里德伯格的过程中所扮演的角色尤其引人注目,原因很简单:弗里德伯格此前曾参与离岸贪污和欺诈行为。
具体来说,Friedberg 在 2000 年代末在在线扑克网站 UltimateBet 担任法律职务。 该网站后来被发现使用“上帝模式”来欺骗客户。 据 Poker.org 称,尽管弗里德伯格从未被指控犯罪,但他似乎一直 被录音提议掩盖真相.
这为约瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 在 2021 年 1 月的声明提供了鲜明的证据:“我为我儿子的公司面试了很多公司,并选择了 [Friedberg and Law Firm-XNUMX]。 让我告诉你, 我觉得这个决定对我影响很大[.]”
回想起来,班克曼寻求法律建议的其他方面似乎令人不安。 例如,在 2021 年 XNUMX 月,约瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 在诉讼中询问弗里德伯格的团队“如何构建包括主要住宅在内的资产以避免破产”。 Bankman特别建议放置 FTX 资产在房地产和 附上一个链接 有关巴哈马离岸资产保护的信息。
根据诉讼,班克曼还知道 现在臭名昭著的向高管提供巨额贷款 芭芭拉·弗里德曾推动掩盖政治捐款。 根据诉讼,“2022 年 XNUMX 月,班克曼[说]‘阿拉米达分配了大量资金……用于政治捐款’,并且[他]曾‘讨论过将这些资金归类为贷款。’”
班克曼同样让他在斯坦福大学的朋友们致富,他从 FTX 集团向该大学捐赠了超过 5.5 万美元(在诉讼出现数小时后, 斯坦福大学宣布将退还礼物)。 诉讼称,这些捐款“相当于班克曼赤裸裸的自我交易,他试图以牺牲 FTX 集团的利益为代价来讨好雇主并从中饱私囊。” Bankman 似乎非常密切地指导 FTX 附属实体之间的资金流动,为这些巨额捐款提供资金——根据诉讼称,在许多情况下,这些捐款来自已知的包括用户资金的来源。
Bankman 还利用 FTX 资金向一名前斯坦福大学法学院学生赠送“免费法国之旅”,该学生后来成为 FTX 集团的外部顾问,而该学生似乎没有受到公司监管。 这次旅行包括机票和法国一级方程式大奖赛的门票,价值数千美元。
但诉讼中最令人震惊的指控可能是约瑟夫·班克曼为了自己的直接利益而提出的货币要求。
诉讼称,2021 年 200,000 月,Bankman 从斯坦福大学请假,专注于 FTX。 他签订了一份年薪 XNUMX 万美元的雇佣合同,可能还有奖金。
但这对班克曼来说似乎还不够。 诉讼称,12 年 2022 月 16,667 日,“Bankman 向 FTX US 行政主管投诉,他从 FTX US 获得的每月总工资仅为 1 美元,而他‘本应每年获得 XNUMX 万美元’。”
令人难以置信的是,班克曼随后在一封电子邮件中靠在了他的儿子身上。 “哎呀,山姆,我不知道该说什么,”他写道。 “这是第一次听说年薪200万! 让芭芭拉来做这件事。”
“换句话说,”诉讼总结道,“班克曼游说他的儿子大幅增加自己的工资。”
母性本能
与约瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 相比,芭芭拉·弗里德 (Barbara Fried) 似乎不像约瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 那样卷入所谓的 FTX 欺诈案,但该诉讼仍然提供了她涉嫌密切参与严重不当行为的证据。
最可恶的是,诉讼称弗里德积极鼓励利用稻草捐赠者来掩盖 FTX 政治捐款的流向——这是 FTX 高管瑞安·萨拉姆 (Ryan Salame) 和尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 犯下的严重罪行 两人都面临法律后果。 该诉讼引用了 Fried 的电子邮件和消息,这些电子邮件和消息旨在“向某些 FTX 内部人士施压,要求他们非法规避(如果没有违反)联邦竞选财务法。”
破产的加密货币交易所 FTX 起诉创始人 Sam Bankman-Fried 的父母,称斯坦福大学教授约瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 和芭芭拉·弗里德 (Barbara Fried) 利用该公司以牺牲公司客户利益为代价来谋取私利 https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk
-路透社(@Reuters) 2023 年 9 月 20 日
这显然是自私的:用她的话说,她担心透明的捐款会“给人留下这样的印象:资助[她的 Mind the Gap PAC] 是一件家庭事务”。 这种压力似乎直接导致了最初对她儿子提出的竞选财务欺诈指控。 竞选财务费用为 后来撤回,尽管检察官表示他们将 案件期间以某种形式追究.
根据文件,芭芭拉·弗里德似乎还故意参与使用 FTX 资金来装修巴哈马房屋,该房屋被视为属于班克曼和弗里德。
诉讼中写道:“收购 Blue Water 后不到一个月,弗里德就指示 FTX DM 员工在网上下订单,包括一张沙发、至少八个花瓶和五块地毯,其中一张是波斯手工编织的地毯。”价值超过 2,500 美元的地毯,用于装饰他们的巴哈马住所。 这些家具是用 FTX DM 公司信用卡或 FTX DM 员工的个人信用卡购买的,并使用属于 FTX Trading 的资金进行报销。”
FTX 还支付了房屋的清洁和维护服务费用。 一条关于景观美化的信息建议景观设计师应该“直接向 FTX 开账单”。
Fried 和 Bankman 还在诉讼中引用的电子邮件和消息中反复将 Blue Water 称为“我们的”公司,而不是 FTX 的公司。 在一条似乎承认涉嫌阴谋的消息中,“[约瑟夫]班克曼向 FTX DM 联合首席执行官 Ryan Salame(“Salame”)和其他人发送了电子邮件,表示:“我们希望你们都能来庆祝你们帮助的房子我们购买/搬进 . 。 。 对于那些没有来过这里的人,可以去湾街的旧堡湾门楼 (Old Fort Bay Gate House) 看看。 。 ”。
新的文件还声称,房子的总成本——不是 16 万美元,而是近 19 万美元,包括税费等——是由包含客户资金的 FTX DM 账户支付的。
家庭事务
该诉讼没有评论父亲向母亲索要 800,000 万美元的支持这一隐含的离奇家庭动态。 但这一策略似乎确实让班克曼和弗里德得到了他们想要的东西——而且还不止一些。 虽然班克曼似乎没有满足他的巨额薪水要求,但不久之后向父母提供的 10 万美元“礼物”足以弥补这一点。
该诉讼表明,约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)和巴拉巴拉·弗里德(Barabara Fried)密切安排了这笔所谓礼物的结构和资金,据称目的是避税。 诉讼称,约瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 建议用 FTX 姐妹公司 Alameda Limited 向儿子山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 提供的 250 亿美元“贷款”来支付这笔“礼物”。 该诉讼称,“没有迹象表明班克曼-弗里德打算偿还所谓的贷款。” 据报道,这 10 万美元被用于 支付萨姆·班克曼·弗里德的刑事辩护费用.
这次交流的最后时刻打开了一扇窗户,让我们看到性格的严重缺陷和道德的模糊性,这些缺陷似乎加剧了 FTX 的惨败。 在安排将相当于 FTX 储户资金的 10 万美元涉嫌腐败转移给自己后,班克曼向儿子对挪用的财富表示衷心的感谢:
“这份礼物让我们非常感动,”他写道。 “妈妈正在宣布退休,否则她不会这样做。”
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