一名代表被臭名昭著的加密货币骗局维卡币诈骗的投资者的律师敦促保加利亚当局对此案采取行动,声称“世界上最大的传销计划”仍在该国运作。在向保加利亚宪法监察员提交的请愿书中,乔纳森·利维指责索非亚官员未能为受害者伸张正义,同时似乎在保护“最臭名昭著的犯罪组织”。
律师猛烈抨击保加利亚当局在 Onecoin 案件中的“不当行为”
在 请愿Levy博士指出,Onecoin已被美国、阿根廷、德国等多个国家认定为犯罪企业,并被FBI等执法机构归类为传销。与此同时,这个价值 20 亿欧元的加密货币骗局据称在保加利亚首都设有多个办事处,使用多个企业身份,继续其活动有增无减,甚至举行了 招聘活动 去年夏天。
加密货币庞氏骗局 Onecoin 于 2014 年推出,并通过在迪拜注册的保加利亚离岸实体 Onecoin Ltd 和伯利兹注册的 Onelife Network Ltd 进行推广。这两家公司都是由该金字塔的主谋、出生于保加利亚的“加密女王” 同样是德国人、拥有欧洲私法博士学位的 Ruja Ignatova 博士和她的搭档来自瑞典的 Sebastian Greenwood。
伊格纳托娃 (Ignatova) 于 2017 年失踪,而她的兄弟、另一位 Onecoin 联合创始人康斯坦丁·伊格纳托夫 (Konstantin Ignatov) 于 2019 年在洛杉矶被捕并被指控犯有金融犯罪。此后,他开始与执法部门合作,就维卡币与保加利亚和其他地方的有组织犯罪的关联作证,认罪并寻求证人保护。该计划也与恐怖主义融资有关。包括伊格纳托夫在内的许多参与调查和法律诉讼的人抱怨受到法律和其他威胁。
Jonathan Levy 提交的文件列出了该骗局中的其他一些关键人物,并声称“Ignatovs、Onecoin 及其在保加利亚和迪拜的代理人目前控制着超过 12.5 亿欧元的动产和不动产、投资、加密货币、银行账户和现金” ”(14.2 亿美元)。
该律师猛烈抨击保加利亚当局对此案采取的有限行动,并回顾了金融监管委员会在 2015 年发出的关于维卡币的一般性警告,但后来该委员会以及警方都忽视了此事 袭击 2018 年,现任保加利亚总检察长伊万·格舍夫 (Ivan Geshev) 下令,应欧洲刑警组织和德国警方的要求,对其位于索非亚的办公室进行了调查。利维还指出:
我们不知道受害者的银行账户、现金、加密货币或财产有任何逮捕或没收的情况。如果保加利亚执法部门没收了资产,它也没有为受害者提供公共会计或赔偿程序。
据法定代表人介绍,维卡币是世界历史上最大的传销,超过了 麦道夫 和 马夫罗季 金字塔。然而,所提交的投诉主要涉及维卡币在保加利亚的业务,其全部范围仍不清楚,并且“针对保加利亚执法部门在欧盟对犯罪受害者规定的义务方面的不当行为”。
在代表英国、美国、德国和澳大利亚等多个国家的客户提交的请愿书中,乔纳森·利维强调,根据《欧盟基本权利宪章》第 47 条和保加利亚法律中的类似条款,维卡币受害者应他们已获得诉诸司法的机会,而保加利亚尚未向他们提供这种机会。他指责这个欧盟成员国,称该国“尽管是 21 世纪最臭名昭著的犯罪组织,但它似乎保护维卡币并使维卡币能够保留其资产并继续运营”。
请愿者敦促保加利亚追究加密骗局的资产,包括 Ignatova 的 12 亿欧元比特币藏品
利维要求保加利亚监察员调查检察长办公室、司法部和内政部以及该国金融情报局等多个政府机构的行为。他还坚持采取措施终止“维卡币在保加利亚的公开和公开运营,该运营继续让全球投资者受害”。
该律师还要求保加利亚当局协助查明保加利亚境内控制的维卡币资产,根据该文件,据称这些资产包括 230,000比特币、现金、游艇、豪华汽车、珠宝和贵金属、银行账户、投资和房地产,以确定它们是否仍然为伊格纳托娃及其同伙所拥有或已被保加利亚扣押。
乔纳森·利维还坚持要求索非亚政府履行其有关的义务 赔偿金 维卡币受害者根据欧洲法律,例如欧洲议会指令 2012/29/EU 和欧盟理事会 2004 年 80 月 29 日指令 2004/XNUMX/EC。
请愿者还呼吁“设立高达 1 亿欧元的金钱奖励”,以鼓励 Onecoin 的员工挺身而出,提供有关加密货币投资骗局及其活动的信息,“特别是关于其拥有的 230,000 个比特币”。 Ruja Ignatova 或其代理人目前的估值超过 12 亿欧元。” Levy 博士建议,用于此目的的资金应来自回收的 Onecoin 资产的 10%。
保加利亚媒体的报道证实该国的维卡币公司仍在运营。根据商业日报 Capital 的一篇文章,One Network Services 实体(原由康斯坦丁·伊格纳托夫 (Konstantin Ignatov) 和 Ruja 的母亲拥有,负责运营位于索非亚市中心的维卡币 (Onecoin) 主办公室)实际上正在扩大其员工队伍 - 从去年年底的 17 名员工开始,现在24了。刊物 揭示 该公司宣布 2.9 年收入超过 1.7 万列弗(超过 2020 万美元),净利润为 75,000 列弗(超过 43,000 美元)。
位于斯拉维科夫广场一栋大楼底层的曾经开放的加密货币中心现已关闭,但据 Capital 称,维卡币领导人一直在发布他们访问索非亚期间在那里举行的会议的照片。已更名为 Oneecosystem 的加密货币投资计划的积极推动者都是新面孔,其中很少有真正是保加利亚人。
您是否期望索非亚当局在受害者向保加利亚监察员请愿后对维卡币采取行动?请在下面的评论部分告诉我们。
图像信用:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons
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