IcomTech 首席执行官承认加密货币庞氏骗局

由柏拉图重新发布

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关键精华

* Marco Ruiz Ochoa 在美国地方法院承认共谋实施电汇欺诈罪。

* IcomTech 成立于 2018 年，错误地承诺保证加密货币投资的每日回报。

* 该计划涉及奢华的活动和促销策略来吸引受害者。

认罪

IcomTech 前首席执行官 Marco Ruiz Ochoa 于 27 年 2023 月 XNUMX 日在美国地区法官 Jennifer L. Rochon 面前承认了一项共谋实施电信欺诈的罪名。这一消息是由纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯宣布的。奥乔亚的认罪是对 IcomTech 更广泛调查的一部分，IcomTech 是一个大规模的加密货币庞氏骗局，通过承诺保证加密货币投资的每日回报来欺骗投资者。

该计划的运作

IcomTech 最初由 David Carmona 于 2018 年创立，Ochoa 担任首席执行官直至 2019 年。该公司谎称从事加密货币挖矿和交易，向投资者承诺高额回报。事实上，该公司并未从事任何此类活动。新投资者的资金被用来支付老投资者以及发起人的个人致富，其中包括奥乔亚及其共同被告大卫·卡莫纳、胡安·阿雷拉诺、摩西·瓦尔迪兹和大卫·布伦德。

促销策略

包括奥乔亚在内的 IcomTech 发起人在美国和国际各地广泛旅行，举办旨在吸引更多投资者的活动。这些活动通常以豪华汽车和服装为特色，给人一种合法成功的印象。尽管节日气氛浓厚，但大多数投资者却无法提取所谓的利润，最终损失了全部投资。

受害者投诉和崩溃

早在2018年2019月，投资者就面临从门户网站账户提取资金的困难。当投诉出现时，IcomTech 发起人提供了专有的加密代币，称为“Icoms”，声称它们最终将具有巨大的价值。这些代币最终变得毫无价值，导致受害者进一步遭受经济损失。到 XNUMX 年底，IcomTech 停止付款并倒闭。

法律后果

35 岁的奥乔亚来自新罕布什尔州纳舒厄，目前因参与该计划而面临最高 20 年监禁。该案由该办公室的洗钱和跨国犯罪企业股在美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的协助下处理。

相关事件

就在 Marco Ruiz Ochoa 在 IcomTech 案中认罪的前一天，AirBit Club 联合创始人 Pablo Renato Rodriguez 因类似的加密货币传销计划被判处 12 年监禁。美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 宣布，罗德里格斯及其共同被告被责令没收约 100 亿美元的资产。该判决提醒人们，加密货币诈骗问题反复出现，共同被告将于 2023 年 XNUMX 月上旬等待判决。

图片来源：Shutterstock