联邦监管机构指控 FTX 前工程总监 Nishad Singh 欺诈。
在周二提交的一系列投诉中,美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 均指控辛格合谋欺诈 FTX 的投资者和用户。
CFTC 所谓的 Singh 在交易所的代码中创建了一些功能,允许 Alameda Research 在 FTX 上获得不公平的优势,包括无限的信用额度和豁免交易所的自动清算功能。
Singh 还将 Alameda 的 8 亿美元负债重新分配到 FTX 系统上的一个客户账户,FTX 前任首席执行官 Sam Bankman-Fried 简称 作为“奇怪的韩国账户”。 这有效地使 Alameda 在 FTX 上的负余额难以区分,尽管它隐藏在众目睽睽之下。
SEC的 抱怨 除了这些指控外,还发现 Singh 根据 Bankman-Fried 的指示,错误地将从另一个实体转移的 50 万美元描述为收入,以使 FTX 看起来好像在 2021 年实现了 XNUMX 亿美元的年收入目标。Singh然后据称回溯欺诈性转账和伪造文件来支持这些谎言。
SEC 表示,尽管意识到 Alameda 和 FTX 之间的资金混合,以及这两个实体的“糟糕的财务状况”,Singh 还是在 2022 年夏天从 FTX 提取了数百万美元供个人使用。
辛格周二在联邦法院认罪后,这两家监管机构提出指控, 路透社 报道. 他承认了一项电汇欺诈罪、三项共谋欺诈罪、一项洗钱罪和一项通过违反竞选财务法共谋诈骗美国的罪名。
辛格表示,他对自己的角色“深表歉意”,并将没收该计划的所有收益。 他已同意与检察官合作调查 Bankman-Fried,加入 Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 的行列。
Bankman-Fried 对他被指控的 XNUMX 项罪名拒不不认罪,并将于 XNUMX 月接受审判。
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- Sumber: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
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