首尔南区检察院金融犯罪调查局局长 Dan Sunghan 声称,前加密货币大亨 Do Kwon 在黑山被捕后不久,将近 30 万美元的数字货币转移到一个不知名的钱包中。
这位 31 岁的韩国人面临着巨大的批评,并被指责参与了去年导致数十亿美元投资者损失的 LUNA/USD 大跌。 据称,在今年 XNUMX 月被黑山当局拘留之前,他在逃跑了几个月。 他很有可能被引渡到美国或韩国并在那里接受审判。
Kwon 的可疑加密货币交易
根据 Sunghan 的说法,Terraform Labs 的联合创始人 – Do Kwon,或来自他内心循环的人 转移 逮捕后从属于 Luna Foundation Guard (LFG) 的钱包中提取加密货币,然后将其兑现。 检察官说,地方法官正试图查明被转移的资金最终去了哪里:
“我们假设 Do Kwon 或他领导下的某个人取出这笔钱并将其转移到另一个钱包,而不是 Sygnum,然后在其他地方兑现。”
这不是 Kwon 的名字第一次与令人费解的转会联系在一起。 美国证券交易委员会 (SEC) 建议 今年早些时候,他在 Terra 崩盘后不久就提取了 10,000 个比特币。 监管机构声称他使用一家未具名的瑞士银行进行交易。
最近的另一份报告 表示 开发商之前向 Kim & Chang 律师事务所汇了 9 亿韩元(近 7 万美元) LUNA/美元的影响。尽管如此,该公司的律师拒绝透露有关此事的更多细节,并表示:
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“我们无法提供个别案例的细节。 我们照常提供法律咨询服务,并合法收取服务费。”
权未知的未来
众多机构、监管机构和堕落投资者都指责权是 Terra 崩溃的罪魁祸首,但权并没有帮助他解决这个问题,因为他没有与相关当局合作解决问题。相反,他逃离了自己的祖国,据说在过去的一年里交换了多个目的地,包括 阿联酋、毛里求斯、塞舌尔、俄罗斯等。
几个来源 报道 2022 年底,他突然出现在欧洲,特别是塞尔维亚。 追捕非常激烈,甚至引起了国际刑警组织的注意,对他发出了红色通缉令。
尽管他从执法机构那里得到了成功,但 Kwon 最终还是被 拘留 三月在巴尔干国家黑山。 他在首都波德戈里察的机场被捕,当时他携带的是伪造的护照,暗示他即将移居另一个国家。
在申请以 440 万美元的保释金获释之前,这名韩国人在当地的惩教所里呆了一段时间。 该请求最初被黑山的一家高等法院拒绝,但后来 批准 波德戈里察基层法院。
尽管如此,他的问题似乎还远未结束。 美国和韩国都坚持要求引渡权。 如果他在美国被判有罪,他可能会在监狱里度过 100 多年,而在他的祖国,最高刑期可能是 40 年。
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