在澳大利亚金融犯罪监管机构进行调查后，赌场运营商 SkyCity 正准备面临巨额罚款。该公司周四告诉投资者，它已拨出高达 73 万澳元（48.20 美元）的资金来支付罚款和法律费用。这是从 据称已于 45 月份准备了 29.71 万澳元（XNUMX 美元）.
违反反洗钱和反恐融资法
澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 于 2022 年 XNUMX 月对 SkyCity 提起民事处罚诉讼。此前对阿德莱德 SkyCity 进行了调查，发现该赌场违反了反洗钱和反恐融资法。
在这些指控中，AUSTRAC 声称 SkyCity 未能适当评估洗钱和恐怖主义融资的风险，没有执行适当的基于风险的系统和控制措施来管理风险，并且没有交易监控计划。
经过调查和法庭审理后，SkyCity 必须与 AUSTRAC 达成协议。它已同意承认诉讼程序中的违规行为并支付一定金额作为罚款，但该交易仍需最终敲定商定的事实和承认的声明。
定于六月举行听证会，法院将决定商定的处罚是否合适。 SkyCity 告诉投资者：“任何处罚的程度均由法院酌情决定。”
