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英国《金融时报》编辑鲁拉·哈拉夫 (Roula Khalaf) 为这本每周通讯精选了热门故事。
为了满足客户的要求,币安已同意让他们将资金存放在单独的托管人处,这突显出交易员在去年受到美国监管机构处罚后对这家领先的加密货币交易所的安全性感到不安。
据三名了解这些新规定的人士透露,某些大交易量交易者现在可以由独立金融机构(包括 Sygnum Bank 和 Flow Bank of Switzerland)为其资产提供担保。过去,币安允许其用户的资产直接存放在平台上,或通过其托管合作伙伴 Ceffu 托管,Ceffu 在其自己的网站上被宣传为币安交易所的“唯一机构托管合作伙伴”。在给 Ceffu 贴上“神秘的币安关联公司”标签后,美国监管机构去年对该实体提出了批评。
一家加密货币交易公司的高管表示,相对于币安,他们更喜欢瑞士银行,他认为从理论上讲,受当局监管的托管机构可以为资金提供更大的安全性。
币安表示,它经过近两年的深思熟虑,一直在考虑和创建三方银行解决方案,这表明其在意识到交易对手风险之前就采取了积极主动的行动。该公司选择不讨论具体银行,表示交易对手风险是整个行业普遍存在的担忧,而不仅仅是币安本身。
去年币安竞争对手 FTX 垮台后,人们认为将资金留在交易所的风险加大了,这一事件导致投资者持有资金 锁定 在随后的破产程序中。
币安的运营也引起了美国官员的关注。罚款为 的美元4.3亿元 由于他们承认涉及洗钱和违反国际金融制裁的刑事指控,该公司受到了处罚,这些指控是由美国财政部和司法部联合发布的。此外,美国证券交易委员会还指控币安违反了一系列证券法,并指控其存在广泛的欺骗行为和利益冲突——币安正在积极应对这些指控。
Binance 和 Coinbase 等领先的加密货币交易所通过同时承担多种角色(包括交易平台、托管人和贷方)来巩固自己的市场地位。这种做法引起了监管机构的担忧,在传统金融领域,监管机构更喜欢由单独、独立的实体提供这些服务,以降低风险。托管银行有责任安全保管客户的资产。
美国证券交易委员会 (SEC) 主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 去年批评了此类加密货币交易平台,称其将各种金融功能混为一谈。
一家知名加密货币对冲基金的经理表示,他们的资金永远不应该与交易所的资金混合,并指出使用 Ceffu 是避免完全从币安撤资的必要妥协。
虽然承认 Ceffu 的运营独立性,但该基金经理表示,他一直担心决策可能会受到币安的影响,从而意味着存在残余风险。目前,该基金正在评估其中一家银行的使用情况,然后再完全转移其资产。
两位内部人士解释说,这种安排允许客户将资金存放在托管人持有的美国国债中,根据当前的高利率环境,可以获得大约 4% 的利息。
币安声称,这种模式直接解决了交易对手风险问题,这是当今机构投资者最担心的问题。该公司详细阐述了其在设计和执行风险管理解决方案方面取得的成就,该解决方案减轻了该行业所有机构投资者的担忧,促进他们加强风险管理并扩大其活动。
据报道,该交易所正在与众多表现出兴趣的银行合作伙伴和机构投资者进行积极讨论。
据 Sygnum 称,多个现有和潜在客户已向该银行寻求解决方案,以减轻其在进行加密货币交易时的巨大交易对手风险。
根据这些客户的要求,Sygnum 正在帮助其最大的机构客户创建一个将托管方和交易对手分开的系统。该银行指出,其产品在全面投入使用之前正处于测试阶段。 Flow Bank尚未发表任何评论。
Ceffu 坚称,其组织结构独立于币安,其托管业务是围绕账户和钱包系统构建的,该系统不同于包括币安在内的任何交易所合作伙伴。
尽管美国面临监管挑战,但由于币安是全球流动性最强的加密货币交易所,交易者对停止使用币安仍犹豫不决。加密货币对冲基金负责人表示,这种流动性至关重要。
尽管如此,根据 CCData 的追踪,其市场份额已从去年同期的 30% 降至 55%。
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