该机构周三宣布,美国证券交易委员会 (SEC) 已指控与诈骗加密项目 CoinDeal 有关的五人和三家公司欺诈.
SEC 称,从 2019 年到 2022 年,Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel 和 Linda Knott 谎称投资者将资金投入 CoinDeal 可以获得超过其初始投资 500,000 倍的回报。
被告表示,CoinDeal 价值数万亿美元,并出售给一群“显赫而富有的买家”。
“正如我们在诉状中所称,实际上这只是一个精心策划的计划,被告在欺骗数以万计的散户投资者的同时中饱私囊,” SEC 芝加哥地区办事处主任 Daniel Gregus 说。
从未出售过 CoinDeal,也没有投资者获得任何投资回报。
被告反而用数百万美元的投资者资金购买了豪华房地产、汽车和船只。 SEC 估计,被告通过出售其虚假业务的未注册证券筹集了超过 45 万美元。 全球数以万计的投资者被骗。
SEC 指控被告的三个公司 Banner Co-Op Inc.、Banners Go LLC 和 AEO Publishing Inc. 违反了《证券法》和《交易法》的反欺诈和注册规定。 该机构寻求对所有被告的没收、判决前利息、处罚和永久禁令。
其中一名被告钱德兰 (Chandran) 已经入狱,等待另一起欺诈案件的审判。 他谎称正在开发一个带有原生代币的 Metaverse 项目。 美国司法部指控钱德兰犯有三项电汇欺诈罪。
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- Sumber: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/
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