The new AML regulations are expected to be implemented within a month.
The Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE) is set to enforce stringent Anti-Money Laundering (AML) regulations on cryptocurrency transactions, affecting all Licensed Financial Institutions (LFIs) within the country.
中国农业科学院 出版 detailed guidance for LFIs on May 31st concerning the potential risks associated with virtual assets and their service providers.
您知道吗?
想通过加密变得更聪明、更富有吗?
订阅 – 我们每周都会发布新的加密解释视频!
44页的文件 sets the new AML and Counter Financing of Terrorism (CFT) standards for institutions engaging with cryptocurrency in the UAE, in line with global standards set by the Financial Action Task Force.
Under the definition of the Central Bank, LFIs include non-crypto financial institutions such as banks, exchange houses, payment service providers, finance companies, registered hawala providers, and insurance companies that are in business with Virtual Asset Service Providers (VASPs).
新规定 mandate LFIs to submit a proposal to the Central Bank for a non-objection letter before opening accounts for each VASP, evaluated on a case-by-case basis. The LFIs are prohibited from collaborating with any VASPs lacking a national license.
LFIs are not just required to authenticate the identity of their customers, but they also need to understand their business nature. This could involve creating a customer profile that details the types and volumes of transactions they are expected to undertake.
此外, 讨论 about digital asset regulations took place between representatives of the CBUAE and the Hong Kong Monetary Authority. Both central banks committed to facilitating discussions on “joint fintech development initiatives and knowledge-sharing efforts” with the innovation hubs of their respective regions.
On top of that, crypto exchange 双子座 发现 plans to acquire a crypto service license in the United Arab Emirates (UAE).
The UAE is poised to impose stringent AML regulations on crypto transactions to mitigate potential risks associated with digital assets. As these new rules take effect, they exemplify the nation’s proactive approach to aligning its financial institutions with international AML standards, demonstrating a commitment to safeguarding the financial sector from the illicit use of cryptocurrencies.
- SEO 支持的内容和 PR 分发。 今天得到放大。
- 柏拉图爱流。 Web3 数据智能。 知识放大。 访问这里。
- 与 Adryenn Ashley 一起铸造未来。 访问这里。
- 使用 PREIPO® 买卖 PRE-IPO 公司的股票。 访问这里。
- Sumber: https://www.bitdegree.org/crypto/news/strict-aml-regulations-for-cryptocurrencies-to-be-introduced-in-the-uae
- :是
- :不是
- a
- 关于
- 账户
- 获得
- 操作
- 影响
- 所有类型
- 还
- AML反洗钱课程
- 反洗钱法规
- an
- 分析人士
- 和
- 动画
- 反洗钱
- 任何
- 的途径
- 阿拉伯
- 保健
- AS
- 财富
- 办公室文员:
- 相关
- 认证
- 银行
- 银行
- 基础
- BE
- before
- 之间
- blockchain
- 都
- 商业
- 但是
- by
- 中央
- 中央银行
- 中央银行
- 中央银行
- 合作
- 承诺
- 提交
- 公司
- 容器
- 可以
- Counter
- 国家
- 创造
- 加密
- 密码交换
- 加密交易
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- 顾客
- 合作伙伴
- 示范
- 详细
- 详情
- 研发支持
- 数字
- 数字资产
- 讨论
- 文件
- 每
- 效果
- 工作的影响。
- 酋长国
- 执行
- 从事
- 醚(ETH)
- 评估
- 所有的
- 交换
- 预期
- 解释
- 促进
- 金融
- 金融
- 金融行动特遣部队
- 金融机构
- 金融部门
- 融资
- fintech
- 针对
- 力
- 止
- 得到
- GIF
- 全球
- 指导
- 香
- 香港
- 房屋
- HTTPS
- 身分
- 非法的
- 实施
- 征收
- in
- 包括
- 项目
- 創新
- 机构
- 保险
- 国际
- 涉及
- 它的
- 联合
- JPG
- 只是
- 知道
- 香港
- 洗钱
- 邮件
- 执照
- 行货
- Line
- 市场
- 市场情绪
- 可能..
- 措施
- 减轻
- 货币
- 月
- 国家
- National
- 需求
- 全新
- 新加密
- NFT
- 非加密
- of
- on
- 开放
- 付款
- 地方
- 计划
- 柏拉图
- 柏拉图数据智能
- 柏拉图数据
- 准备
- 潜力
- 主动
- 本人简介
- 提案
- 供应商
- 发布
- 地区
- 在相关机构注册的
- 法规
- 代表
- 必须
- 那些
- 风险
- 行
- 定位、竞价/采购和分析/优化数字媒体采购,但算法只不过是解决问题的操作和规则。
- s
- 保护
- 扇形
- 情绪
- 服务
- 服务供应商
- 集
- 聪明
- 标准
- 提交
- 这样
- 采取
- 任务
- 专案组
- 恐怖主义
- 这
- 其
- 博曼
- 他们
- Free Introduction
- 至
- 最佳
- 交易
- 类型
- 阿联酋
- 联合的
- 阿拉伯联合酋长国
- 使用
- 蒸气
- 视频
- 在线会议
- 虚拟资产
- 虚拟资产服务提供商
- 虚拟资产
- 卷
- we
- 什么是
- 什么是
- 什么是 nft
- 中
- 您
- 和风网