阿根廷税务局(AFIP)加大了对该国纳税人数字钱包的没收力度。 该机构设法没收了 1,200 多个有债务且没有银行账户的纳税人的数字钱包,或其他可供法院收缴的财产。 虽然该组织尚未下令进行与加密相关的缉获,但这可能在未来成为可能。
阿根廷税务局查获超过 1,200 个数字钱包
世界各地的税务监管机构越来越意识到纳税人隐藏资金以避税的不同方式。 阿根廷税务机构 AFIP 一直忙于控制该机构债务人的数字钱包。 这些数字钱包是金融科技公司向第三方提供的托管服务,在某些方面与银行没有直接关系。 扣押的依据是 成熟 XNUMX 月份,AFIP 将这些资产列入了可扣押资产清单。
据当地媒体报道,自去年 XNUMX 月以来,该机构 管理 对在此类平台上拥有账户的客户执行 1,269 次扣押。 在此之前,由于阿根廷政府在 Covid-19 大流行期间采取了保护其公民财产的措施,该组织有 19 个月没有执行任何债务催收。
扣押程序
虽然没有具体的程序来说明税务机关何时可以从债务人手中扣押此类资产,但扣押通常会在没有更多流动资产可以扣押时进行,例如银行账户中的资金或其他财产。 由于法律要求,阿根廷税务机构已经掌握了这些平台上每个账户的数据。 这使组织很容易获得这些资金。
但是,只有在数字钱包由国家公司提供的情况下,这些程序才能执行,这也是该国公民在阿根廷境外持有如此多钱的原因。 据官方估计,有超过 360 亿美元未申报,其中很大一部分资金超出了 AFIP 的范围。
AFIP 可以没收的资产没有限制,这包括看到在阿根廷交易所或国家托管服务中持有的加密货币也被没收的可能性,因为加密货币目前在该国享有盛誉。 但是,目前还没有关于这种情况发生的报道。
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