在一项新提出的集体诉讼中,Silvergate Bank 及其首席执行官 Alan Lane 被指控“协助和教唆”一项“由 Sam Bankman-Fried (SBF)”和 Sam Bankman 的两个实体策划的“数十亿美元的欺诈计划”, Fried 的 FTX 和 Alameda Research。 这一指控是在“由 Sam Bankman-Fried (SBF) 精心策划的数十亿美元欺诈计划”的背景下提出的。
14 年 2019 月 20,000 日,代表旧金山 FTX 用户的律师向美国加利福尼亚州北区地方法院提交了一项拟议的集体诉讼,该用户在交易所退出后冻结了价值约 XNUMX 美元的加密货币前一年的生意。
原告 Soham Bhatia 声称 Silvergate Bank、其母公司 Silvergate Capital Corporation 和首席执行官 Alan Lane 知道 Alameda Research 使用 FTX 客户资金的情况,她指责他们向客户隐瞒“FTX 的真实性质”。 Bhatia 正在起诉 Silvergate Bank、Silvergate Capital Corporation 和首席执行官 Alan Lane。
根据诉讼,“在所有相关时间,Silvergate、Bankman-Fried 和 Lane 都是彼此的同谋”,并补充如下:“诉讼指控 Silvergate 和 Lane 协助、教唆、鼓励和实质性地协助 Bankman-Fried 共同对原告和集体实施欺诈计划。”
“通过协助、教唆、鼓励和实质性协助上述指控的不当行为、不作为和其他不当行为,被告在意识到自己的不当行为的情况下行事,并意识到他们的行为将大大有助于实现其非法设计,”诉状称. “此外,被告在知道他们的行为将大大有助于实现其非法设计的情况下采取行动。”
该诉讼要求提供各种补救措施,包括损害赔偿、赔偿和按比例分享被告的收入,具体数额将在审判期间决定。
但是,该投诉尚未被地方法院证明为集体诉讼,这是案件继续进行之前必须完成的重要步骤。
最近针对 Silvergate 的潜在法律诉讼是过去两个月针对该公司提起的另一项集体诉讼。
原告 Joewy Gonzalez 于 14 月 XNUMX 日在美国加利福尼亚州南区地方法院对 Silvergate 提起了类似的集体诉讼,指控 Silvergate 通过协助和教唆 加密货币交换 当它将 FTX 用户存款存入阿拉米达的银行账户时。 Gonzalez 的诉讼称,Silvergate 通过将 FT 置于“进一步 FTX 的投资欺诈”的角色
10 月 425 日,针对 Silvergate Capital Corporation 的集体诉讼被提交给美国加利福尼亚州南区地方法院,指控 Silvergate 的平台未能发现涉及南美洗钱者的“金额超过 XNUMX 亿美元”的洗钱事件。 该诉讼是针对 Silvergate Capital Corporation 提起的。
已经有针对性质相似的其他企业的指控。
算法交易公司 Statistica Capital 已对总部位于纽约的 Signature Bank 银行提起集体诉讼,称 Signature Bank“确实知道并大力支持现在臭名昭著的 FTX 骗局”。 该案于上周的 6 月 XNUMX 日提交。
该报告在其写作中表示,“特别是,Signature 知道并能够在其专有的基于区块链的支付网络 Signet 中混合 FTX 客户资金。”
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Silvergate 银行作为 FTX 用户拟议集体诉讼的被告来源重新发布 https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from- an-ftx-user 来自 https://blockchain.news/RSS/
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