美国财政部批准了第二家加密货币交易所，“以便利勒索软件参与者的金融交易”。两名勒索软件运营商也受到制裁，并扣押了 6.1 万美元的资金。
美国财政部制裁另一家加密货币交易所
美国财政部周一宣布，其外国资产控制办公室 (OFAC) 已制裁勒索软件运营商和一家加密货币交易所。
美国财政部表示，加密货币交易所 Chatex 及其相关支持网络因“为勒索软件行为者提供便利的金融交易”而受到制裁。 “对 Chatex 已知交易的分析表明，超过一半的交易直接追溯到非法或高风险活动，例如暗网市场、高风险交易所和勒索软件。”
Chatex 与 苏克斯非处方药美国财政部指出，这是 OFAC 于 21 月 XNUMX 日批准的首个加密货币交易所。
OFAC 周一还对乌克兰人 Yaroslav Vasinskyi 和俄罗斯人 Yevgeniy Polyanin 进行了制裁，“因为他们参与了针对美国的 Sodinokibi/Revil 勒索软件事件”。财政部补充说，这两人是“一个网络犯罪集团的成员，该集团从事勒索软件活动，并收到了超过 200 亿美元的比特币和门罗币赎金。”
美国财政部解释说：“指定目标受美国管辖的所有财产和财产权益均被封锁，美国人通常被禁止与其进行交易。此外，由一名或多名指定人员持有 50% 或以上股权的任何实体也将被封锁。”
该公告描述：
虽然大多数虚拟货币活动都是合法的，但虚拟货币仍然是勒索软件支付的主要机制，某些不道德的虚拟货币交易是勒索软件生态系统的重要组成部分。
美国司法部扣押 FTX Trading 持有的 6.1 万美元资金
美国司法部 (DOJ) 周一独立宣布，已从 Polyanin 处扣押了 6.1 万美元，并指出 Polyanin 和 Vasinskyi 都“被指控部署 Sodinokibi/Revil 勒索软件来攻击美国的企业和政府实体”。
司法部表示，被扣押的 6.1 万美元资金可追溯到波亚宁涉嫌收到的赎金。美国司法部的扣押令显示，这些资金以“Evegnii Igorevich Polianin”和/或“Evgeniy Igorevich Polyanin”的名义存放在“FTX Trading Limited 账户”中。
根据区块链分析公司 Chainaanalysis 的数据，两人都收到了大量的加密货币。该公司详细说明了所有受制裁的地址：
Polyanin 收到了价值超过 11.5 万美元的比特币和价值超过 2 万美元的 USDT_ETH，而 Vasinskyi 收到了价值超过 900,000 万美元的比特币。
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图像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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资料来源：https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/
