美国司法部起诉三名参与 1.89 亿美元加密货币欺诈计划的个人

美国司法部 (DOJ) 对三人提出指控，指控他们诈骗投资者近 2 亿美元。

据美国司法部称，这些人推行了一项欺诈性的加密货币投资计划，向投资者承诺高额回报。

价值 1.89 亿美元的加密骗局

在一个 新闻稿 29 年 2024 月 1.89 日，美国司法部表示，居住在阿拉伯联合酋长国 (UAE) 的澳大利亚人 Sam Lee 以及美国公民 Rodney Burton 和 Brenda Chunga 通过一项名为 HyperFund 的投资计划实施了价值 XNUMX 亿美元的加密货币欺诈。

据说 Lee 是 HyperFund 的联合创始人，而 Burton 和 Chunga 是该项目的发起人，该项目还有 HyperCapital、HyperNation、HyperVerse 和 HyperTech 等其他名称。

据称，在 2020 年 2022 月至 0.5 年 1 月期间，李及其发起人声称，如果投资者购买 HyperFund 会员套餐并承诺将初始投资增加一倍或三倍，投资者将每天获得 XNUMX% 至 XNUMX% 的被动奖励。

三人进一步声称，部分付款将来自 HyperFund 的“大规模加密货币挖矿业务”的收入。然而，据美国司法部称，此类行动并不存在。

2021 年 XNUMX 月，该公司似乎没有兑现承诺，据报道反而开始阻止投资者提款。

根据马里兰州联邦检察官埃里克·L·巴伦 (Erek L. Barron) 的声明：

“这里涉嫌欺诈的程度令人震惊。无论是加密货币欺诈还是任何其他金融欺诈，如果听起来好得令人难以置信，那么它可能就是真的。该办公室和我们的执法合作伙伴将追究这些和其他欺诈计划的肇事者的责任。”

Lee 和 Chunga 被指控一项串谋进行证券欺诈电汇欺诈的罪名，而 Burton 则被指控经营未经许可的汇款业务。尽管 Chunga 承认了自己的指控，但如果罪名成立，这三人将面临最高五年的监禁。

假首席执行官

美国证券交易委员会 (SEC) 还宣布对 Lee 和 Chunga 提出指控。根据美国证券交易委员会的 抱怨，Chunga 从 HyperFund 平台直接从投资者那里获得了 3.7 万美元。

她把赚到的钱花在了奢侈服装、箱包和珠宝上，在马里兰州买了一套房子，在迪拜买了一套公寓，还买了一辆宝马。

除了以 SEC 所谓的金字塔和庞氏骗局的方式运营 HyperFund 之外，HyperFund 在更名为 HyperVerse 后，还引入了一位名叫 Steven Reece Lewis 的新首席执行官，他是泰国曼谷的一名付费演员，也是一名电视节目主持人。

美国证券交易委员会指控 Lee 和 Chunga 存在未经注册的证券要约和销售以及欺诈行为，并正在寻求返还非法所得资金、判决前利息和民事罚款。

与此同时，Chunga 同意和解对她的指控，愿意支付法院确定的没收非法所得和罚款，并将被禁止从事某些活动。