美国司法部指控一名澳大利亚人和两名美国人策划了一场价值 1.9 亿美元的加密货币骗局，该骗局基于所谓的 DeFi 平台 HyperFund 说过 上周一。
美国司法部指控澳大利亚公民 Sam Lee 共同创立了 HyperFund，Rodney Burton 和 Brenda Chunga 则对其进行宣传，声称投资回报将来自法院所谓的“不存在的加密货币挖矿业务”，从而共同诈骗投资者 1.89 亿美元。
马里兰州联邦检察官埃里克·巴伦 (Erek L. Barron) 在一份声明中表示，“这里涉嫌欺诈的程度令人震惊。” “无论是加密货币欺诈还是任何其他金融欺诈，如果听起来好得令人难以置信，那么它可能就是真的。
“该办公室和我们的执法合作伙伴将追究这些和其他欺诈计划的肇事者的责任。”巴伦补充道。
司法部表示，从 2020 年 2022 月到 0.5 年 1 月，三人涉嫌通过 HyperFund 向公众提供和出售投资合同，做出法院所谓的虚假指控，其中包括 HyperFund“会员资格”，每天为投资者提供 XNUMX% 至 XNUMX% 的被动收益奖励，直到公司将投资者的初始投资增加一倍或三倍。
HyperFund 声称其付款的一部分将从大规模加密货币挖矿业务的收入中支付。美国司法部表示，问题在于采矿作业并不存在。
美国司法部表示，至少从 2021 年 XNUMX 月开始，HyperFund 开始阻止投资者提款。
Lee 和 Chunga 被指控串谋进行证券和电汇欺诈，而 Burton 则被指控经营未经许可的汇款业务。春加承认有罪。如果罪名成立，三人将面临最高五年的联邦监狱监禁。
美国司法部指出，HyperFund 也称为 HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 和 HyperNation。
虽然加密货币犯罪并不新鲜，但司法部和包括美国证券交易委员会在内的其他机构已加大力度遏制涉嫌涉及数字资产的诈骗和计划。
区块链情报公司 TRM Labs 上个月的一份报告称，超过 的美元1.7亿元 仅在 2023 年，就有 XNUMX 亿加密货币被盗。本月初，黑客窃取了 4 百万美元 通过针对 Solana 持有者的虚假空投和诈骗来利用所谓的钱包流失者。
司法部尚未回复 解密的 请求评论。
“本案中指控的非法活动正是国税局刑事调查局和我们的执法合作伙伴致力于阻止的行为类型，”国税局刑事调查局代理特别负责人大卫·梅森海默说。 “这些指控发出了一个明确的信息，即我们拥有工具和内部毅力，可以通过认真调查、起诉那些试图欺骗美国公众的人并追究他们的责任来保护我们的金融体系。”
编辑 小泽赖恩.
