一名白俄罗斯公民面临金钱指控
串谋洗钱和经营未经许可的货币服务业务，
据称是臭名昭著的数字货币交易所 BTC-e 的掌舵人。
根据公共事务办公室的一份报告
美国司法部事务，起诉书跨度从2011年到XNUMX月
2017年，揭露了涉及网络犯罪、网络货币的犯罪活动网络
洗钱和一系列非法交易。
起诉书表明 Aliaksandr Klimenka、Alexander Vinnik 和其他人控制着 BTC-e。这个平台的特点是
作为网络犯罪和在线犯罪的重要中心 洗钱。 找的零钱
据称允许用户匿名交易比特币，
培育严重依赖犯罪活动的客户群。
据称 BTC-e 促成的交易跨越了
一系列犯罪行为，从计算机黑客攻击到身份盗窃、勒索软件
诈骗和贩毒。尽管在该地区开展了大量业务
美国，BTC-e 据称在没有适当注册为货币的情况下运作
服务业务缺乏必要的反洗钱 流程。
缺席的
的 了解你的客户 验证系统和反金钱
联邦法律规定的洗钱计划得到了强调。这名 42 岁的白俄罗斯人于 21 年 2023 月 XNUMX 日在拉脱维亚被捕
美国。如果罪名成立，克利门卡可能面临最高刑罚
判处25年监禁，表明对涉案人员的强硬立场
从事非法金融活动。
国际社会努力打击加密货币犯罪
该案涉及多方合作
调查机构，包括美国特勤局、联邦调查局、国税局刑事局
调查和国土安全调查。
国家委员
加密货币执法小组（NCET），在起诉中发挥着至关重要的作用
允许非法使用的个人和实体 cryptocurrencies ，也参与了此事。
强调金融犯罪的全球性质，
此 司法部国际事务办公室与
拉脱维亚政府确保克利缅卡被捕，强调了
打击加密货币相关犯罪的国际合作。
NET的成立反映了正在进行的
美国当局指出，正在努力打击非法使用加密货币和数字资产。这
团队调查并起诉涉及虚拟货币交易的犯罪行为，
混合和翻滚服务以及基础设施提供商。
一名白俄罗斯公民面临金钱指控
串谋洗钱和经营未经许可的货币服务业务，
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2017年，揭露了涉及网络犯罪、网络货币的犯罪活动网络
洗钱和一系列非法交易。
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据称允许用户匿名交易比特币，
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