据报道，领先的稳定币发行商 Tether 利用影子中介、伪造文件和空壳公司来重新获得传统银行系统的访问权限。
据《华尔街日报》报道，其中一名中介机构、中国一家主要的 USDT 交易商试图“通过为每次存取款提供虚假销售发票和合同来规避银行系统”。
该报告还指出了其他实体，包括“影子银行”Crypto Capital Corp 和一家名为“Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”的公司，它们被 Tether 用于访问银行系统。
报告称，最终，Tether 和 Bitfinex “在 2018 年 XNUMX 月的 XNUMX 天内为亚洲空壳公司开设了至少 XNUMX 个新银行账户。”
Tether 首席技术官 Paolo Ardoino 表示，该报告包含“大量错误信息和不准确之处”，但没有提供具体细节。 Tether 在一份声明中表示，该报告“完全不准确且具有误导性”，并表示 Tether 和 Bitfinex 都拥有“世界一流的合规计划”，并且遵守法律要求。
- SEO 支持的内容和 PR 分发。 今天得到放大。
- 柏拉图区块链。 Web3 元宇宙智能。 知识放大。 访问这里。
- Sumber: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/
