币安吸引了数百万人进入金融领域，但忘记了文书工作——哥伦比亚大学教授

最近围绕加密货币交易所币安的事件引发了有关美国打击加密货币公司的激烈辩论。 哥伦比亚商学院兼职教授、作家奥米德·马勒坎 (Omid Malekan) 表示，司法部在此案中的做法与传统金融领域的做法截然不同。

“那些真诚地相信加密货币是坏人做坏事的独特推动者的人不明白金融体系的其他部分实际上是如何运作的，”Malekan 写 X（前 Twitter）上补充道，遵循反洗钱最佳实践的公司仍在处理大量非法资金。 “但这一切都被认为是可以的，因为有人做了文书工作。”

马勒坎还辩称，如果传统公司在类似案件中得到与币安相同的待遇，许多华尔街人士将被判入狱。

“如果他们遵守币安标准，将会有数百名董事总经理入狱，用于股东回购（或游说）的资金也会减少。 但银行家们足够聪明，从不质疑这个游戏。”

尽管受到批评，马莱坎认为该交易所“对客户撒谎和不合规是错误的”。 币安及其联合创始人赵长鹏“CZ”最近 与美国政府达成亿万富翁和解 涉嫌允许从事非法活动的个人通过交易所转移“被盗资金”。 捷克 下台 作为和解协议的一部分，担任首席执行官。

Malekan还赞扬了币安过去几年对普惠金融所做的贡献：

“它在帮助数以千万计的穷人、棕色人种和其他弱势群体进入金融体系方面做得相当不错，这是世界上合规的金融公司长期以来未能做到的。”

ICIJ 对全球洗钱活动的调查

根据国际调查记者联盟 (ICIJ) 获得的泄露文件，世界上一些最大的银行允许犯罪分子洗钱数万亿美元。

调查， 2020年XNUMX月披露分析了 2,100 年至 2 年间超过 1999 份可疑活动报告 (SAR)，涉及价值超过 2017 万亿美元的交易，这些交易被金融机构的内部合规官员标记为潜在的洗钱或犯罪活动。 促进这些交易的银行包括纽约梅隆银行、德意志银行和汇丰银行等主要机构。

ICIJ组织了来自400个国家110家新闻机构的88多名记者对可能参与洗钱的银行进行调查。

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• Sumber: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor