菲律宾会禁止币安吗？ | BitPinas 网络广播 32

由柏拉图重新发布

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在最近接受 BitPinas 采访时，SEC 专员 Kelvin Lester Lee 披露该委员会计划与国家电信委员会（NTC）合作，针对在菲律宾运营的未注册加密货币交易所和平台（如其公告中所述）。

本周，美国证券交易委员会 (SEC) 发布了针对币安的重大咨询，称其在菲律宾未经授权开展业务。随后，第二天发布了一份新闻稿，强调了采访的要点。该新闻稿强调了 SEC 打算与 NTC 合作屏蔽这些网站，预计执法行动将在未来 90 天内开始。

为了回应这些正在发生的事件，BitPinas 已联系 Atty。 Rafal Padilla 是菲律宾区块链、金融科技和加密行业的法律专家，他将提供知情的法律分析，并详细阐述该咨询对该国 web3 格局的潜在影响。

在这里观看采访：

情节注释

为什么 SEC 针对币安发布此公告？

“我认为从政策角度来看，美国证券交易委员会的立场可能不会受到影响。如果不明显的话，他们可能不会公开或正式地说出来，但从他们采取观望态度的行动来看，这是很明显的，这是一种合理的做法，”该律师解释道。
XNUMX 月结束前，币安发现司法部指控币安未能实施充分的反洗钱 (AML) 控制措施，导致犯罪分子利用交换以洗钱和逃避制裁。
“他们一定觉得现在是时候在菲律宾采取执法行动了。看来 kung 可能会在美国发行，也可能在菲律宾发行，”帕迪拉补充道。
“关于该咨询，美国证券交易委员会指出了一些被视为证券的产品。 SEC 是证券监管机构，如果它发现某个平台在未经必要许可的情况下在菲律宾提供证券，则构成违反《证券监管法》(SRC) 的行为。美国证券交易委员会作为金融监管机构有责任执行这一任务。该建议似乎是接下来发生的事情的第一步。”

NTC 是否可以屏蔽网站？

2022年，反恐委员会（ATC）还与NTC协调封锁了与共产主义叛乱分子有联系的独立媒体和进步团体的网站。
不过，前最高法院副法官安东尼奥·卡皮奥（Antonio Carpio）和菲律宾综合律师协会不同意此举，称NTC无权封锁涉嫌CPP-NPA团体的网站。
同样的情况也发生在币安身上，但这一次，币安涉嫌违反SRC。
“我现在无法回答这个问题。但我怀疑美国证券交易委员会也在考虑或思考这个问题。我们必须看看这是否可能；他们将与国家过渡委员会交谈，可能会达成共识。”
“币安的律师可能会质疑 NTC 命令的合法性。”

菲律宾现在禁止币安吗？

“让我提醒一下，这只是一个建议；就法律效力而言，这没有任何作用；它只是让您了解 SEC 在未来几天、几周或几个月内可能采取的行动，并已向公众发出警告。但该建议不能合法地迫使币安停止。”
然而，一旦 SEC 发布停止令，这一切都将改变：
“当停止令发布后，币安就具有法律效力。”
一旦美国证券交易委员会对币安发出停止令，“币安可以选择或采取补救措施，提出动议以解除停止令。”

SEC 是否将加密标记为安全？

该委员会在咨询中表示，币安在未在该国进行适当注册的情况下发行和销售证券。
根据 SRC 的规定，“证券”是指公司、商业企业或营利企业的股份、参股或权益，并以书面或电子形式的证书、合同或文书作为证明。
币安的具体产品有 使用杠杆进行现货交易、期货合约、期权合约、加密货币储蓄账户、加密货币质押服务以及首次代币发行平台，被标记为安全。但没有任何代币被标记为证券。
“但是提供杠杆的现货交易产品实际上是一种衍生产品。 衍生品属于 SEC 的管辖范围设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

PH 是否有可能封锁所有未经许可的加密货币交易所？

“我不这么认为。正如我们在 SEC 公告中看到的，他们指定了一些构成安全的产品。在其他交易所的情况下，titinan din ni SEC iyong mga products na ino-offer din nila。”
随后，律师建议当地注册的交易所确保不再提供币安提供的带有证券标签的产品。

如果许可证是问题，为什么币安不能申请许可证？

BSP 将虚拟资产定义为与集中管理员进行交换的数字单位、无论是否有管理员都去中心化的、或者通过计算和制造工作创建和/或获得的。央行将加密货币归类为虚拟资产的一种。虚拟资产服务提供商（VASP）是指促进虚拟资产与法定货币之间的兑换、虚拟资产与虚拟资产之间、虚拟资产的托管或转让的提供商。因此，Binance、Coins.ph、PDAX 等加密货币交易所需要获得 VASP 许可证才能在该国合法运营。
点击这里查看国内持牌虚拟资产服务商.
然而，菲律宾央行还宣布，不会批准任何新的虚拟资产服务提供商（VASP）。未来三年。根据副州长 Chuchi Fonacier 签署的备忘录，自 1 年 2022 月 XNUMX 日起，公司将无法申请 VASP 许可证。备忘录指出，实施此举是为了审查当前本地虚拟套装市场。菲律宾。
2022 年 XNUMX 月，时任币安首席执行官的赵长鹏（又名 CZ），公布该公司正计划从菲律宾金融监管机构获得许可证。币安的举措旨在在该国提供更多本地化服务，并对当地银行和支付服务提供商进行大量投资。
然后在 2022 年 XNUMX 月，币安表示将通过收购虚拟资产服务提供商 (VASP) 和电子货币发行商 (EMI) 牌照收购一家当地公司，币安菲律宾总经理 Kenneth Stern 在与媒体举行的圆桌会议上，BitPinas 也出席了会议。
这是我们关于币安计划获取 VASP 许可证的最后一次更新。已经有一年多没有更新了。
“我认为这是一个潜在的问题，在如何监管交易所方面存在监管差距。他们会注册为交易所还是经纪交易商？” 律师问道。
“我们假设币安收到的建议是（在接下来的 90 天内申请许可证）目前不可能。”
如果币安成功获得许可证，币安将被迫删除衍生品交易、期货交易、借贷等产品。因此，他们只能提供现货交易，就像当地交易所所做的那样。

国内违规运营国际交易所众多，币安为何首当其冲？

“我认为答案之一是币安是市场领导者，是菲律宾最大的加密货币交易所。”
但还要注意的是，这并不是美国证券交易委员会第一次针对未经许可的集中式加密货币交易所发布咨询。
2023年XNUMX月，发布警告双子座信托公司有限责任公司，该公司正在提供其产品 Gemini Derivatives，但没有在菲律宾进行必要的注册和许可。
还发出严厉警告 OCTAFX/OCTA 交易，强调该实体无权在该国出售或发行证券。

一旦币安在菲律宾被禁止，我们可以使用 VPN 来绕过此规则吗？

Binance 有一个与其 KYC 流程相关的反 VPN 工具；因此，使用 VPN 访问 Binance 是不可能的。
“我认为他们会认真执行反 VPN 措施，让用户使用该应用程序。”

如何处理我们在币安上的资产？

在咨询中，监管机构已经告诉菲律宾人平仓并取出币安上的资产
“Ililipat na ba natin sa 本地交易所吗？ Mahirap mang gawin，但我们应该始终鼓励人们自我监管。”
“Pag-aralan na lang natin 如何在 marami namang 去中心化交易平台进行自我保管。请记住，您可以考虑去中心化的替代方案。”

币安上的提现平台是否被视为推动者？

在币安 P2P 中，用户可以通过 GCash、BPI、UnionBank 等方式提取资金。
对于 Padilla 来说，这些支付平台不应被视为未注册交易所的推动者。
“我认为这本身并不构成对 SRC 的违反。我认为这可能更像是洗钱问题，而不是证券发行问题。”
但请注意，该公告并未提及币安的 P2P 交易被视为证券。

如果我不顾警告仍然在币安交易，我会受到处罚吗？

“不。如果我们仍想在币安进行交易，Wala namang 是非法的。印地语 naman iyan parang sugal。但根据定义，这不是赌博，在币安和任何其他未注册的加密货币交易所进行交易并不违法。”
“但作为一名律师，我觉得有义务响应 SEC 的建议。无论是否是停止令，都不重要，该建议很明确，我们应该注意这一点设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

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