Binance,世界上最大的加密货币交易所 被发现正在处理被查获的数字资产交易所 Bitzlato 的约 346 亿美元资金。据报道,交易是用比特币进行的。 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 因涉嫌洗钱计划而被美国当局逮捕。
币安在 2022 年 XNUMX 月之前收到 BTC
根据一份报告,币安是 2018 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间接收比特币的 Bitzlato 三大交易对手之一。这些细节由美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 披露。
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它补充说,另一个与 Bitzlato 互动的用户是 Hydra,这是一个俄罗斯暗网毒品市场。据报道,另一个主要用户是一家名为 LocalBitcoins 的小型加密货币交易所和一家名为 Finiko 的投资网站。
据路透社报道 币安发言人已就此事作出回应。他们表示,该交易所为国际执法提供了大量协助。币安愿意支持Bitzlato的调查。
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该发言人补充说,他们致力于就此事进行合作。然而,他们拒绝透露与 Bitzlato 的交易细节。不过,据路透社报道,Bitzlato 和 Hydra 目前尚未对此事做出回应。
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与此同时,报告补充说,他们没有证据表明币安或其他用户违反了任何法律。
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