扭转局面：大麻公司利用 RICO 法律打击腐败执法

由柏拉图重新发布

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多年来，企业和个人一直试图根据旨在遏制有组织犯罪的 RICO 法律起诉大麻公司。在只能被描述为惊人转变的情况下，合法的大麻公司现在开始进攻，并使用 RICO 法律打击非法大麻业务和腐败执法。

大麻公司现在为自己使用 RICO 法律真是太酷了。事实上，它就像推出像 delta-8 THC 这样目前面向公众的产品一样酷。 Delta-8 是 THC 的替代版本三角洲9，并带来了不会引起同样焦虑的好处，提供略微较少的心理影响，并且不会让用户头脑昏昏沉沉。感兴趣的大麻爱好者可以查看我们的优惠三角洲8 THC，以及一系列其他化合物, 如三角洲10, HHC, 四氢大麻酚, 三氯甲烷和 THCV.

RICO 是什么意思?

1970年，美国通过了《敲诈勒索影响和腐败组织法》，又称 RICO. 该法律旨在打击美国的有组织犯罪。该法律允许联邦政府对参与正在进行的犯罪企业的犯罪敲诈勒索者进行起诉和民事处罚，旨在阻止犯罪经营者涉足合法企业。

它涵盖非法赌博、贿赂、绑架、谋杀、洗钱、伪造、挪用资金、贩毒、奴役和其他属于这一一般类别的犯罪活动。它的运作方式是为了定罪，政府必须证明被告参与了至少两次敲诈勒索活动，并证明被告直接投资于影响商业的犯罪企业，无论是州际还是国外。

这还包括对此类活动感兴趣或参与过此类活动。该法律被用来对付的一些组织包括黑手党成员、极端组织，如反堕胎组织“救援行动”和摩托车帮派“地狱天使”。 RICO 诉讼可能构成犯罪，并会被判入狱。或者它们可以是原告要求被告付款的民事诉讼。民事案件有自己的证据要求，并且与合法的大麻公司更相关。

联邦和州法律，使大麻处于一个奇怪的灰色地带。在其合法化的地方，根据国家权利合法参与该行业不应被视为犯罪。然而，由于它在联邦仍然是非法的，这使得大麻公司根据 RICO 法律面临联邦诉讼，即使这些公司正确地勾选了所有复选框以在他们自己的州进行合法运营。

针对民间到目前为止，“联邦法院得出的结论是，经营大麻业务符合‘受控物质交易……根据《受控物质法》第 102 条的定义，即使是在休闲大麻合法化的州也是如此。” 这一点很重要，因为民事诉讼要求原告必须能够指控被告一直习惯性地与商业和合法企业相关的上游犯罪。这是对民事案件更严格的诉状要求之一，也是对大麻公司的诅咒。

从积极的一面来看，民事案件中确实存在其他诉状要求，这使得发现大麻公司犯有 RICO 罪行变得更加困难。就像原告必须证明对企业或企业所在财产造成一定程度的损害/伤害的要求一样，这必须与经济损失有关。它还要求原告能够证明是被告的 RICO 违规行为在正确的时间段内造成了损害/伤害。

对于证明经济损失或伤害的要求，原告很难证明，但有些人已经能够自己达成和解，比如马萨诸塞州的这个案子。在本案中，大麻企业的诉求无法得到证实，但该公司仍认为最好与原告和解。民事案件通常不会被判入狱，但案件可能同时涉及刑事和民事案件。在民事案件中，原告通常只寻求金钱和解。幸运的是，合法大麻经营中还没有人因 RICO 犯罪而不得不入狱。

这一直是一个持续存在的问题，全国各地都有未决案件，采用不同的策略来显示损害。随着联邦法院继续认定在合法地点种植和销售大麻的合法公司犯有上游罪，这种情况可能会继续下去。尽管对大麻公司的原告来说，证明实质性损害一直很困难，但法院已经就什么可以构成适用损害给出了指示，并且原告在试图证明这种损害方面变得越来越有创意。

以防万一需要提醒，我们不是在谈论大麻黑市，也不是在拐角处从他的车里卖大麻的人。我们不是在谈论卡特尔在边境贩运它，也不是在谈论非法发生的大规模种植行动。我们谈论的是合法许可的大麻种植、生产和销售业务，这些业务并未违反其所在地的法律。

私人原告。大麻公司的另一个问题是私人原告利用 RICO 法律的公民诉讼条款起诉大麻种植者。随着原告试图起诉在附近经营的大麻种植者，这些案件越来越多地出现，但他们也面临一些问题。为了让私人原告胜诉，他们必须证明三件事：

即被告人有惯常的犯罪、“上游”行为。
被告与犯罪企业有关联。
该损害已对原告的业务或财产造成。

另一个可能让私人原告感到困难的问题是，尽管 RICO 的目的是作为一项反黑手党法，但它确实超出了这一范围，但没有明确的定义。这让个别法院决定活动模式是否真的符合 RICO 诉讼的适用刑事理由。这就产生了不同的意见。但是，如果原告能够提出所有必要的要求，法院可以作出有利于他们的裁决。

桌子在转动吗？大麻公司现在对 RICO 发起进攻

看到不公平的法律得到扭转肯定会有一定的满足感，涉及合法大麻经营的 RICO 案件就是这种情况。在一个很好的展示中，使用 RICO 法律成为目标的同一家大麻公司现在正在攻势他们自己的 RICO 案例. 他们的案子是针对谁的？无证大麻零售商，以及腐败的执法人员。

这种大麻公司对 RICO 案件发起进攻的新现象，可以在加利福尼亚看到，在 2021 年夏天，至少有两家公司根据 RICO 法律提起民事诉讼。他们是这样做的：

案例 #1 于 6 月 XNUMX 日提交^th，2021 年在圣地亚哥由特许大麻零售商 March & Ash 进行。原告针对几名被告，他们说他们都与非法药房有关。这包括非法经营的药房，以及宣传它们的出版物，允许他们的机器在这些药房使用的 ATM 所有者，以及任何其他也支持药房的企业。此案定于 22 月 XNUMX 日举行听证会^nd2022。

案例 #2 于 9 月 XNUMX 日提交^th, 2021 年在门多西诺县由四名获得许可的大麻种植者进行。这起诉讼针对几名执法人员，包括门多西诺县的一名警长副手，以及加利福尼亚州鱼类和野生动物部的一名前官员。该诉讼还指责该地点的地方检察官办公室和县治安官办公室。原告声称存在一个腐败的当局团伙，多年来一直在密谋打击合法的大麻企业，从他们那里偷窃，并掩盖罪行。此案定于4月XNUMX日开庭^th2022。

联邦娱乐合法化正在取得进展，这很可能发生在对任一案件的任何官方判决达成之前。目前，这两个案件都只在州法院审理，但很容易移交给联邦法院。如果案件发生变化，他们将更难获胜。一旦进入联邦法庭，被告就可以声称“手不干净”，这意味着因为大麻产业在联邦是非法的，因此所有参与者都是罪犯，不能使用RICO。众所周知，无论原告是谁和被告是谁， Rico 案件都很难获胜，但在这里获胜可能意味着更多的大麻公司将对 RICO 索赔发起攻势。

据专家介绍……

一如既往，专家们喜欢权衡这些问题，他们提出了一些很好的观点。

总部位于费城的 RICO 民事案件专家 Gerard Arsh 表示，“大麻公司一直处于接收端，已经认识到它是工具箱中潜在的强大工具......无论他们是否会成功（使用 RICO）还有待观察。”

他接着说，关于 RICO 案件，“如果你被发现负有责任，那么不仅会损害名誉，还会有强制性的三倍损害赔偿……它们不是酌情决定的。它们是强制性的。正因为如此，法院会非常仔细地审查这些案件。”

据 Bondurant Mixson & Elmore 律师事务所合伙人兼 RICO 专家 Ben Fox 称，“鉴于现代大麻产业的性质和快速增长，我预计我们会看到更多涉及其参与者和投资者的民间 RICO 索赔向前”。据 Fox 估计，每年约有 600-900 起 RICO 案件被提起，其中约 85% 因缺乏证明索赔的能力而被撤销。只有少量在庭外和解或为原告提供胜诉。

负责第一份申请的公司 March & Ash 的总委员会 Bret Peace 写道，他预计还会有更多此类案件。他提出的论点是灰色加利福尼亚的市场现在被用来将非法业务中的脏钱洗成合法业务。他说，“我们不是通过这场诉讼追逐美元。我们正在追求一个结果。” 他认为，合法大麻市场上的其他公司最终可能也会这样做，因为许多公司挣扎求生首先。

这并不是说每个人都同意这种观点，加利福尼亚州大麻行业的律师马特库明不太相信会出现更多案件，他说，“大多数大麻人，甚至是合法的人，整个动机和愿望起诉不在那里......你必须真的很难起诉......这需要很多钱，需要很多精力，需要很多时间来整合。

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来源：https://cbdtesters.co/2021/10/04/turning-tables-cannabis-companies-use-rico-laws-against-corrupt-law-enforcement/

时间戳记： 2021 年 10 月 4 日