金融行动特别工作组(FATF)敦促世界各国执行“旅行规则”,以打击使用加密货币的洗钱和恐怖主义融资活动。
这个负责打击金融犯罪的联合国实体指出,“许多”成员国迄今为止未能执行旅行规则,并指出超过一半的成员国 此 苏的受访者rvey 表示他们在执行该规则方面没有取得任何进展。
旅行规则是 FATF 的一项重要要求,旨在防止资金流入受制裁的个人或实体。 该组织敦促各国对加密货币活动采取反洗钱和反恐融资保障措施,以阻止犯罪分子利用监管措施未保护的“重大漏洞”。
FATF 旅行规则旨在揭露非法加密货币交易的匿名性,于 2019 年 2022 月推出,最后一次更新于 XNUMX 年 XNUMX 月。F 我们计划发布一份报告ek 敦促成员国采纳其建议,以堵住犯罪分子目前正在利用的漏洞。
即将发布的报告也将涵盖稳定币、去中心化金融、不可替代代币和点对点交易等新兴风险领域,所有这些领域都适合非法活动。
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