加密货币综述：22 年 2023 月 XNUMX 日 | 加密比较网

在联邦监管机构联盟指责加密货币交易所币安违反制裁和汇款法律后，领先的加密货币交易所币安已同意支付美国历史上最大规模的企业罚款之一。

作为和解协议的一部分，该公司将向美国支付 4.3 亿美元，其创始人赵长鹏（又名 CZ）将辞去职务，并承认美国司法部提出的洗钱重罪刑事指控。

美国司法部指控赵和币安没有维持严格的反洗钱体系，违反了《银行保密法》。 2021 年 XNUMX 月之前，该交易所允许大量用户在没有充分了解你的客户 (KYC) 核查的情况下进行交易，据称赵认为要求每个用户进行 KYC 会导致市场份额的损失。

财政部长珍妮特·耶伦 (Janet Yellen) 表示，由于缺乏这些规则，美国用户也能够与受制裁的用户和犯罪企业打交道，处理了超过 100,00 万笔与儿童性虐待、非法麻醉品和恐怖主义有关的交易，而且没有报告任何可疑活动。

独立的第三方合规监察员将监督币安五年，并要求其报告其处理的可疑交易。该公司首席执行官赵先生将由全球区域市场主管理查德·滕(Richard Teng)接替。

赵本人同意支付 50 万美元的罚款，并被禁止“现在或将来参与运营或管理”币安，该禁令将在监察员任命三年后终止。

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• Sumber: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/