中国加大对 Tether 外汇交易的打击力度

加密 | 2 年 2023 月 XNUMX 日

图片：Unsplash/DrawKit 插图

中国当局加大力度打击使用加密货币，特别是 Tether (USDT) 进行非法外汇交易

最高人民检察院会同国家外汇管理局 发出严厉指示 27年2023月XNUMX日，针对使用Tether（USDT）作为人民币与其他法定货币交易中介的行为。

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此次打击行动是中国对加密货币严格监管立场的延续，其中包括 2021 年对交易和挖矿等加密货币活动实施的重大禁令，也是中国持续努力降低金融风险和保持对其金融体系控制的一部分。

关注 Tether

中国当局已宣布人民币与加密货币之间的兑换是非法的，包括技术支持或提供兑换服务等间接参与。这包括使用加密货币作为将人民币兑换成外币的媒介，或者将人民币兑换成外币。 Tether 是一种与美元挂钩的稳定币，由于其在促进非法外汇交易方面的作用而成为特别目标。

最近的案例

检察官办公室列举了多起涉及 Tether 的非法外汇犯罪案件。 一个值得注意的案例 自 2019 年起，一名加密货币交易员从迪拜的一个中国赌博集团收到了超过 22 万阿联酋迪拉姆（约合 6 万美元），并使用 Tether 将其兑换成人民币。该交易员被判处七年监禁并罚款 2.3 万元人民币（322,000 美元）。

另一个案例 赵东是场外加密货币交易平台 RenrenBit 的创始人，他使用 Tether 促进加密货币和本地货币交易。他还被判入狱七年，并处以类似金额的罚款。

Outlook

尽管有禁令，Tether 等加密货币在中国仍然很受欢迎，这表明执行此类法规面临挑战。中国大陆仍然是加密货币的重要市场，地下交易者经常利用加密货币进行货币兑换并规避监管。

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中国对使用 Tether 进行非法外汇交易的打击明确表明了其控制境内金融风险和非法活动的承诺。

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• Sumber: https://ncfacanada.org/china-intensifies-cracksdown-on-tether-in-forex-trading/