不仅仅是加密货币：法新社突袭打击货币兑换洗钱活动，洗钱近 230 亿美元非法资金

澳大利亚联邦警察（法新社）破获一个名为“长河”的洗钱集团，据称该集团利用长江货币交易所作为幌子，在过去三年里洗钱约229亿澳元的非法资金。

作为阿瓦鲁斯-夜狼行动的一部分，执行了一系列有针对性的突袭，没收了估计价值 50 万美元的高端财产和车辆。

长江币交易所曝光

法新社领导的一项重大行动 裸露 长河集团 洗钱 网络据称使用长江货币交易所。 在过去三年中，澳大利亚各地的 229 家机构洗掉了约 XNUMX 亿澳元的非法资金。

调查导致四名中国公民和三名澳大利亚公民在墨尔本东郊被捕，他们都被指控参与该犯罪团伙。 预计他们将在未来几天在墨尔本地方法院受审。

法新社助理局长史蒂芬·达梅托 (Stephen Dametto) 解释了此次调查的原因，他表示：“这只是一种直觉——感觉不对劲。” 他解释说，在 COVID-19 封锁期间长江货币交易所的扩张引起了怀疑，特别是考虑到国际学生和游客的减少。

法新社揭露 所谓的 长江货币交易所与已知洗钱集团之间的联系。 据报道，在过去三年中，该交易链转移了超过 10 亿美元，法新社称该公司为有组织犯罪分子的非法资金转移提供了便利。

揭开机器学习和奢华生活方式的复杂网络的面纱

据称，该企业在 228,883,561 年至 2020 年间参与了总额达 2023 美元的洗钱活动，怀疑部分资金来自网络诈骗、非法商品贩运和暴力犯罪。

据警方称，该集团协助其犯罪客户伪造商业记录，包括伪造发票和银行对账单。 这使得犯罪分子和长江货币交易所能够在当局调查时将非法资金伪装成来自合法来源。

集团成员过着奢华的生活方式，经常光顾奢华的餐厅，沉迷于昂贵的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶高端车辆，并居住在价值数百万美元的住宅中。 据报道，为了逃避侦查，他们以每本 200,000 万美元的价格购买了假护照。

助理专员达梅托强调了长河集团的复杂性，将其描述为一个根深蒂固于金融服务行业的高度复杂的洗钱集团。 他表示相信，本案提出的指控将很快有效地扰乱澳大利亚非法资金的流入和流出。