US DOJ نے $1.89 بلین کرپٹو فراڈ اسکیم میں ملوث تین افراد پر فرد جرم عائد کردی ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 3089734ٹائم اسٹیمپ: جنوری 30، 2024
ایسٹونیا نے 575 ملین ڈالر کے بڑے کرپٹو فراڈ کیس میں حوالگی کی منظوری دے دی ماخذ کلسٹر: کرپٹو کوائن نیوز ماخذ نوڈ: 3086292ٹائم اسٹیمپ: جنوری 26، 2024
الہی دھوکہ: کولوراڈو پادری پر $3.2 ملین کرپٹو فراڈ کا الزام | بٹ پینس ماخذ کلسٹر: بٹپیناس ماخذ نوڈ: 3073602ٹائم اسٹیمپ: جنوری 20، 2024
ESMA نے متنبہ کیا کہ MiCA ریگولیشن "کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں" ہے ماخذ کلسٹر: فنانس Magnates ماخذ نوڈ: 3065438ٹائم اسٹیمپ: جنوری 16، 2024
جنوبی کوریا کا 3.5 ملین ڈالر کا کرپٹو ہیسٹ بے نقاب ہوگیا۔ ماخذ کلسٹر: کرپٹو کوائن نیوز ماخذ نوڈ: 3055444ٹائم اسٹیمپ: جنوری 10، 2024
آئزنبرگ کرپٹو فراڈ ٹرائل سے پہلے مینگو مارکیٹس کو ریگولیٹری 'انکوائری' کا سامنا کرنا پڑتا ہے - کرپٹو انفو نیٹ ماخذ کلسٹر: کرپٹو انفونیٹ ماخذ نوڈ: 3050677ٹائم اسٹیمپ: جنوری 7، 2024
آئزنبرگ کرپٹو فراڈ ٹرائل سے قبل مینگو مارکیٹس کو ریگولیٹری 'انکوائری' کا سامنا ہے ماخذ کلسٹر: سکےڈسک ماخذ نوڈ: 3050687ٹائم اسٹیمپ: جنوری 5، 2024
ایس ای سی کی غلطیوں پر 'گہرا پچھتاوا'، عدالت سے کرپٹو فراڈ کیس میں پابندیاں عائد نہ کرنے کا مطالبہ - بے چین ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 3033027ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 22، 2023
Crypto کمپنی SafeMoon نے گزشتہ ماہ فراڈ کے الزامات پر بانی اور ایگزیکٹوز کے فرد جرم کے بعد دیوالیہ پن کے لیے فائلیں – The Daily Hodl ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 3020143ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 16، 2023
Feedzai اور Mastercard عالمی سطح پر صارفین کے لیے کرپٹو فراڈ کے تحفظ کو بڑھانے کے لیے ماخذ کلسٹر: Ciphertrace ماخذ نوڈ: 2972342ٹائم اسٹیمپ: نومبر 20، 2023
CFTC زیادہ تر کرپٹو ٹپس کے لیے اس سال whistleblowers کو $16M ادا کرتا ہے۔ ماخذ کلسٹر: Cointelegraph ماخذ نوڈ: 2965140ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 31، 2023
ایف بی آئی نے 15 ملین ڈالر کی کرپٹو ٹو کیش منی لانڈرنگ اسکیم کے لیے ہندوستانی شہری گروپ کو پکڑا ماخذ کلسٹر: BITRSS ماخذ نوڈ: 2948602ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 21، 2023
ادائیگی کی جدت نے فراڈ کے نئے خطرات متعارف کرائے ہیں – Fintech Singapore ماخذ کلسٹر: فنٹیک نیوز سنگاپور ماخذ نوڈ: 2940710ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 17، 2023
خلا کو ختم کرنا: گینسلر تنازعہ اور ڈیجیٹل اثاثہ ہم آہنگی کا راستہ ماخذ کلسٹر: کرپٹو سلیٹ ماخذ نوڈ: 2934765ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 14، 2023
ٹیرافارم لیبز کا الزام ہے کہ سیٹاڈل کے کین گرفن کا ارادہ مختصر UST تھا۔ ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 2935937ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 13، 2023
ایف ٹی ایکس فراڈ کے بارے میں ایس بی ایف کی سابقہ گرل فرینڈ نے عدالت میں کیا کہا وہ یہ ہے۔ ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 2928299ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 10، 2023
کرپٹو فراڈ میں ملوث تینوں کو جیل کی سزا سنائی گئی، بٹ کوائن اور دیگر اثاثوں میں سے 100,000,000 ڈالر ضبط کرنے کا حکم – ڈیلی ہوڈل ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 2918621ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 5، 2023
Ciphertrace کی Pamela Clegg نے ہمارے ساتھی Unit21 کے ساتھ اس بلاگ میں تعاون کیا ہے کہ کس طرح مالی مجرم کرپٹو سے زیادہ fiat کو نشانہ بناتے ہیں۔ ماخذ کلسٹر: Ciphertrace ماخذ نوڈ: 2918463ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 5، 2023
برطانیہ کی خاتون جس کا نام "لیزا" ہے، کرپٹو سکیمرز کے ہاتھوں ٹن پیسے کھو بیٹھیں | لائیو بٹ کوائن نیوز ماخذ کلسٹر: براہ راست بٹ کوائن نیوز ماخذ نوڈ: 2912507ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 1، 2023
ہانگ کانگ نے JPEX اسکینڈل کے بعد کرپٹو گھوٹالوں پر کریک ڈاؤن کیا۔ ماخذ کلسٹر: میٹا نیوز ماخذ نوڈ: 2902213ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 26، 2023