ڈو کوون نے مبینہ طور پر اپنی گرفتاری کے بعد کرپٹو میں $29M ایک پراسرار والیٹ میں منتقل کر دیے

سیول سدرن ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن سروس میں فنانشل کرائم انویسٹی گیشن بیورو کے ڈائریکٹر ڈین سنگھن نے دعویٰ کیا کہ سابق کرپٹو موگول ڈو کوون نے مونٹی نیگرو میں گرفتاری کے فوراً بعد تقریباً $30 ملین ڈیجیٹل کرنسیوں کو ایک نامعلوم والیٹ میں منتقل کر دیا تھا۔

31 سالہ جنوبی کوریائی کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ گزشتہ سال LUNA/USD کے بڑے پیمانے پر گرنے میں ہاتھ تھا جس نے کئی ارب سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچایا۔ اس سال مارچ میں مونٹی نیگرو کے حکام کی جانب سے حراست میں لیے جانے سے قبل اس نے مبینہ طور پر کئی ماہ فرار میں گزارے۔ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ اسے امریکہ یا جنوبی کوریا کے حوالے کیا جائے گا اور وہاں انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔

Kwon کی مشکوک کرپٹو ڈیلنگ

Sunghan کے مطابق، Terraform Labs کے شریک بانی - Do Kwon، یا اس کے اندرونی چکر سے کوئی منتقل گرفتاری کے بعد لونا فاؤنڈیشن گارڈ (LFG) سے تعلق رکھنے والے بٹوے سے کرپٹو سٹیش اور بعد میں اسے کیش کر دیا گیا۔ پراسیکیوٹر نے کہا کہ مجسٹریٹس اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ منتقل شدہ فنڈز کہاں ختم ہوئے:

"ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ Do Kwon، یا اس کی ہدایت پر کسی نے رقم نکالی اور اسے Sygnum میں نہیں بلکہ کسی اور بٹوے میں منتقل کر دیا، اور اسے کہیں اور کیش کر دیا۔"

یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کوون کا نام پریشان کن منتقلی کے ساتھ جوڑا گیا ہو۔ امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) تجویز پیش کی ہے اس سال کے شروع میں کہ اس نے ٹیرا کریش کے فوراً بعد 10,000 بٹ کوائن کیش آؤٹ کیا۔ ریگولیٹر نے دعویٰ کیا کہ اس نے لین دین کے لیے ایک نامعلوم سوئس بینک کا استعمال کیا۔ 

ایک اور تازہ رپورٹ اشارہ کیا that the developer sent 9 billion won (nearly $7 million) to the law firm Kim & Chang before the LUNA/USD fallout. Nonetheless, attorneys from the company refused to shed additional details on the matter, saying:

"ہم انفرادی معاملات کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم نے اپنی قانونی مشاورتی خدمات معمول کے مطابق انجام دی ہیں اور قانونی طور پر خدمات کی فیس وصول کی ہے۔

کوون کا نامعلوم مستقبل

Blamed by numerous agencies, watchdogs, and fallen investors as the main culprit behind the Terra collapse, Kwon didn’t help his case as he failed to cooperate with the relative authorities on solving the issue. Instead, he escaped his homeland and supposedly swapped multiple destinations in the past year, including متحدہ عرب امارات, Mauritius, Seychelles, Russia, and more.

Several sources رپورٹ کے مطابق 2022 کے آخر میں جب وہ یورپ، خاص طور پر سربیا میں پاپ اپ ہوا۔ شکار اتنا شدید تھا کہ اس نے انٹرپول کی توجہ بھی اپنی طرف کھینچ لی جس نے اس کے لیے ریڈ نوٹس جاری کر دیا۔ 

قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کامیاب چالوں کے باوجود، کوون آخر کار تھا۔ قیدی مارچ میں بلقان کے ملک مونٹی نیگرو میں۔ اس کی گرفتاری دارالحکومت پوڈگوریکا کے ہوائی اڈے پر اس وقت ہوئی جب وہ جعلی پاسپورٹ لے کر جا رہا تھا، جس سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ وہ کسی دوسری قوم میں جانے والا ہے۔ 

جنوبی کوریائی نے $440K ضمانت پر رہائی کے لیے درخواست دینے سے پہلے کچھ وقت مقامی اصلاحی سہولت میں گزارا۔ اس درخواست کو ابتدائی طور پر مونٹی نیگرو کی ایک ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا تھا لیکن بعد میں کی منظوری دے دی پوڈگوریکا کی بنیادی عدالت کے ذریعہ۔

پھر بھی، اس کے مسائل ختم ہونے سے دور نظر آتے ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں نے کوون کی حوالگی پر اصرار کیا ہے۔ اگر وہ امریکہ میں مجرم پایا جاتا ہے، تو وہ 100 سال سے زیادہ جیل میں گزار سکتا ہے، جب کہ اس کے وطن میں زیادہ سے زیادہ سزا 40 سال ہو سکتی ہے۔