ڈو کوون نے مبینہ طور پر اپنی گرفتاری کے بعد کرپٹو میں $29M ایک پراسرار والیٹ میں منتقل کر دیے

سیول سدرن ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن سروس میں فنانشل کرائم انویسٹی گیشن بیورو کے ڈائریکٹر ڈین سنگھن نے دعویٰ کیا کہ سابق کرپٹو موگول ڈو کوون نے مونٹی نیگرو میں گرفتاری کے فوراً بعد تقریباً $30 ملین ڈیجیٹل کرنسیوں کو ایک نامعلوم والیٹ میں منتقل کر دیا تھا۔

31 سالہ جنوبی کوریائی کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ گزشتہ سال LUNA/USD کے بڑے پیمانے پر گرنے میں ہاتھ تھا جس نے کئی ارب سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچایا۔ اس سال مارچ میں مونٹی نیگرو کے حکام کی جانب سے حراست میں لیے جانے سے قبل اس نے مبینہ طور پر کئی ماہ فرار میں گزارے۔ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ اسے امریکہ یا جنوبی کوریا کے حوالے کیا جائے گا اور وہاں انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔

Kwon کی مشکوک کرپٹو ڈیلنگ

Sunghan کے مطابق، Terraform Labs کے شریک بانی - Do Kwon، یا اس کے اندرونی چکر سے کوئی منتقل گرفتاری کے بعد لونا فاؤنڈیشن گارڈ (LFG) سے تعلق رکھنے والے بٹوے سے کرپٹو سٹیش اور بعد میں اسے کیش کر دیا گیا۔ پراسیکیوٹر نے کہا کہ مجسٹریٹس اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ منتقل شدہ فنڈز کہاں ختم ہوئے:

"ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ Do Kwon، یا اس کی ہدایت پر کسی نے رقم نکالی اور اسے Sygnum میں نہیں بلکہ کسی اور بٹوے میں منتقل کر دیا، اور اسے کہیں اور کیش کر دیا۔"

یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کوون کا نام پریشان کن منتقلی کے ساتھ جوڑا گیا ہو۔ امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) تجویز پیش کی ہے اس سال کے شروع میں کہ اس نے ٹیرا کریش کے فوراً بعد 10,000 بٹ کوائن کیش آؤٹ کیا۔ ریگولیٹر نے دعویٰ کیا کہ اس نے لین دین کے لیے ایک نامعلوم سوئس بینک کا استعمال کیا۔ 

ایک اور تازہ رپورٹ اشارہ کیا کہ ڈویلپر نے اس سے پہلے لا فرم Kim & Chang کو 9 بلین وون (تقریباً 7 ملین ڈالر) بھیجے تھے۔ LUNA/USD کا نتیجہ. بہر حال، کمپنی کے وکلاء نے اس معاملے پر اضافی تفصیلات بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا:

"ہم انفرادی معاملات کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم نے اپنی قانونی مشاورتی خدمات معمول کے مطابق انجام دی ہیں اور قانونی طور پر خدمات کی فیس وصول کی ہے۔

کوون کا نامعلوم مستقبل

متعدد ایجنسیوں، واچ ڈاگس، اور گرے ہوئے سرمایہ کاروں کی طرف سے ٹیرا کے خاتمے کے اصل مجرم کے طور پر الزام لگایا گیا، کوون نے اپنے کیس کی مدد نہیں کی کیونکہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں متعلقہ حکام کے ساتھ تعاون کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے بجائے، وہ اپنے وطن سے فرار ہو گیا اور خیال کیا جاتا ہے کہ گزشتہ سال میں متعدد مقامات کا تبادلہ کیا، بشمول متحدہ عرب امارات، ماریشس، سیشلز، روس، اور مزید۔

متعدد ذرائع رپورٹ کے مطابق 2022 کے آخر میں جب وہ یورپ، خاص طور پر سربیا میں پاپ اپ ہوا۔ شکار اتنا شدید تھا کہ اس نے انٹرپول کی توجہ بھی اپنی طرف کھینچ لی جس نے اس کے لیے ریڈ نوٹس جاری کر دیا۔ 

قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کامیاب چالوں کے باوجود، کوون آخر کار تھا۔ قیدی مارچ میں بلقان کے ملک مونٹی نیگرو میں۔ اس کی گرفتاری دارالحکومت پوڈگوریکا کے ہوائی اڈے پر اس وقت ہوئی جب وہ جعلی پاسپورٹ لے کر جا رہا تھا، جس سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ وہ کسی دوسری قوم میں جانے والا ہے۔ 

جنوبی کوریائی نے $440K ضمانت پر رہائی کے لیے درخواست دینے سے پہلے کچھ وقت مقامی اصلاحی سہولت میں گزارا۔ اس درخواست کو ابتدائی طور پر مونٹی نیگرو کی ایک ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا تھا لیکن بعد میں کی منظوری دے دی پوڈگوریکا کی بنیادی عدالت کے ذریعہ۔

پھر بھی، اس کے مسائل ختم ہونے سے دور نظر آتے ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں نے کوون کی حوالگی پر اصرار کیا ہے۔ اگر وہ امریکہ میں مجرم پایا جاتا ہے، تو وہ 100 سال سے زیادہ جیل میں گزار سکتا ہے، جب کہ اس کے وطن میں زیادہ سے زیادہ سزا 40 سال ہو سکتی ہے۔