Poloniex پابندیوں کی خلاف ورزیوں پر OFAC کے ساتھ $7.6 ملین تصفیہ تک پہنچ گیا

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

OFAC کا دعویٰ ہے کہ پانچ سالوں سے، Poloniex نے منظور شدہ علاقوں کے صارفین کو کرپٹو ایکسچینج کی خدمات استعمال کرنے کی اجازت دی۔

کرپٹکوسیسی ایکسچینج Poloniex متعدد پابندیوں کے پروگراموں کی مبینہ طور پر 7.6 سے زیادہ واضح خلاف ورزیوں کے ارتکاب کے بعد $65,000 ملین کے تصفیے کا انتخاب کیا ہے۔، جیسا کہ کا اعلان کیا ہے ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ کنٹرول (OFAC) کے ذریعہ۔

7.6 ملین ڈالر کا تصفیہ پولونیکس کے سول کیس کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ کریمیا، کیوبا، ایران، سوڈان اور شام کے خلاف امریکی پابندیوں کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔.

آپ جانتے ہیں؟

کرپٹو کے ساتھ ہوشیار اور دولت مند بننا چاہتے ہیں؟

سبسکرائب کریں - ہم ہر ہفتے نئے کرپٹو وضاحتی ویڈیوز شائع کرتے ہیں!

OFAC کا دعویٰ ہے کہ جنوری 2014 اور نومبر 2019 کے درمیان، Poloniex نے ان منظور شدہ علاقوں میں صارفین کو $15 ملین سے زیادہ مالیت کے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے لین دین، ڈپازٹس اور نکالنے کے قابل بنایا۔.

OFAC کا کہنا ہے کہ پولونیکس ان صارفین کو نظر انداز کرنے میں ناکام رہا جنہوں نے کرپٹو ایکسچینج کے ساتھ رجسٹر کیا۔. OFAC کی بنیاد پر، Poloniex جنوری 2014 سے مئی 2015 تک ایک سال سے زیادہ عرصے تک ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ محکمہ نے یہ بھی بتایا کہ Poloniex کی خلاف ورزیاں نہ تو "رضاکارانہ طور پر خود انکشاف" اور نہ ہی "قابل مذمت" تھیں۔

نوٹس میں، امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے نوٹ کیا:

اگرچہ Poloniex نے اپنے تعمیل پروگرام کے تحت ایران، کیوبا، سوڈان، کریمیا اور شام کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ساتھ اکاؤنٹس کی شناخت اور ان پر پابندی لگانے کی کوششیں کیں، لیکن بظاہر ان دائرہ اختیار میں موجود کچھ صارفین نے آن لائن ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق لین دین میں مشغول ہونے کے لیے Poloniex کے پلیٹ فارم کا استعمال جاری رکھا۔ .

سرکل کے بعد، ایک مستحکم کوائن جاری کنندہ، نے 2018 میں Poloniex حاصل کیا، OFAC کی تحقیقات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کمپنی کے تعمیل کے اقدامات "مزید بہتر" ہوئے ہیں۔ خاص طور پر، یہ نتائج اس حقیقت سے منسلک تھے کہ Poloniex نے کریمیا سے شروع ہونے والے IP پتوں کے ساتھ اکاؤنٹس بند کر دیئے۔.

یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کرپٹو ایکسچینجز کو اس طرح کی خلاف ورزیوں پر جرمانہ کیا گیا ہو۔ نومبر 2022 میں، کرپٹو ایکسچینج Kraken $362,000 کی منظوری دی گئی۔ تصفیہ ایران میں پابندیوں کی اسی طرح کی واضح خلاف ورزیوں کے لیے OFAC کے ساتھ.