IcomTech کے سی ای او نے کرپٹو کرنسی پونزی اسکیم میں قصوروار تسلیم کیا

کلیدی لے لو

* مارکو روئز اوچووا نے امریکی ضلعی عدالت میں وائر فراڈ کرنے کی سازش کا جرم قبول کیا۔

* IcomTech، جس کی بنیاد 2018 میں رکھی گئی تھی، نے کرپٹو کرنسی کی سرمایہ کاری پر روزانہ کی واپسی کی ضمانت کا جھوٹا وعدہ کیا۔

*اس اسکیم میں متاثرین کو لبھانے کے لیے شاندار تقریبات اور پروموشنل ہتھکنڈے شامل تھے۔

مجرمانہ درخواست

IcomTech کے سابق سی ای او مارکو روئز اوچوا نے 27 ستمبر 2023 کو یو ایس ڈسٹرکٹ جج جینیفر ایل روچن کے سامنے وائر فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی کا اعتراف کیا۔ یہ اعلان نیویارک کے جنوبی ضلع کے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی ڈیمین ولیمز نے کیا۔ Ochoa کی مجرمانہ درخواست IcomTech کی ایک وسیع تر تحقیقات کا حصہ ہے، ایک بڑے پیمانے پر کرپٹو کرنسی پونزی اسکیم جس نے کرپٹو کرنسی کی سرمایہ کاری پر روزانہ کی ضمانت کی واپسی کا وعدہ کرکے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔

سکیم کے آپریشنز

IcomTech کی بنیاد ابتدائی طور پر ڈیوڈ کارمونا نے 2018 میں رکھی تھی، جس میں Ochoa 2019 تک CEO کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ کمپنی نے سرمایہ کاروں کو زیادہ منافع کا وعدہ کرتے ہوئے کرپٹو کرنسی کان کنی اور تجارت میں مشغول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حقیقت میں، کمپنی نے ایسی کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں کیا. نئے سرمایہ کاروں کے فنڈز پرانے سرمایہ کاروں کو ادائیگی کرنے اور پروموٹرز کی ذاتی افزودگی کے لیے استعمال کیے گئے، بشمول اوچوا اور اس کے شریک مدعا علیہ ڈیوڈ کارمونا، جوآن آریلانو، موسی والڈیز، اور ڈیوڈ برینڈ۔

پروموشنل حکمت عملی

IcomTech کے پروموٹرز، بشمول Ochoa، نے مزید سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے تقریبات کی میزبانی کے لیے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر بڑے پیمانے پر سفر کیا۔ ان تقریبات میں جائز کامیابی کا تاثر دینے کے لیے اکثر لگژری کاریں اور لباس دکھائے جاتے تھے۔ تہوار کے ماحول کے باوجود، زیادہ تر سرمایہ کار اپنا نام نہاد منافع واپس نہیں لے سکے اور بالآخر اپنی پوری سرمایہ کاری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

شکار کی شکایات اور ٹوٹنا

اگست 2018 کے اوائل میں، سرمایہ کاروں کو اپنے آن لائن پورٹل اکاؤنٹس سے رقوم نکالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب شکایات پیدا ہوئیں، IcomTech کے پروموٹرز نے ملکیتی کرپٹو ٹوکنز کی پیشکش کی، جسے "Icoms" کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ آخرکار اہم قدر کے حامل ہوں گے۔ یہ ٹوکن بیکار نکلے جس سے متاثرین کو مزید مالی نقصان پہنچا۔ 2019 کے آخر تک، IcomTech نے ادائیگیاں بند کر دیں اور منہدم ہو گیا۔

قانونی نتائج

نیشوا، نیو ہیمپشائر کے 35 سالہ اوچوا کو اب اسکیم میں اپنے کردار کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن کی مدد سے، اس کیس کو آفس کے منی لانڈرنگ اور ٹرانس نیشنل کریمنل انٹرپرائزز یونٹ کے ذریعے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔

متعلقہ واقعہ

IcomTech کیس میں Marco Ruiz Ochoa کی مجرمانہ درخواست سے صرف ایک دن پہلے، AirBit Club کے شریک بانی، Pablo Renato Rodriguez کو اسی طرح کی cryptocurrency pyramid اسکیم کے لیے 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز کی طرف سے اعلان کردہ، روڈریگز اور ان کے ساتھی مدعا علیہان کو تقریباً 100 ملین ڈالر کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سزا کرپٹو کرنسی گھوٹالوں کے بار بار آنے والے مسئلے کی یاد دہانی کے طور پر سامنے آئی ہے، جس میں شریک مدعا علیہان اکتوبر 2023 کے اوائل میں سزا کا انتظار کر رہے ہیں۔

تصویری ماخذ: شٹر اسٹاک

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://Blockchain.News/news/ceo-of-icomtech-pleads-guilty-in-cryptocurrency-ponzi-scheme