امریکی ٹریژری کی دوسری کرپٹو کرنسی ایکسچینج پر پابندیاں، DOJ نے 2 ملین ڈالر ضبط کر لیے

یو ایس ٹریژری ڈیپارٹمنٹ نے "رینسم ویئر اداکاروں کے لیے مالی لین دین میں سہولت فراہم کرنے کے لیے" دوسرے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کی منظوری دی ہے۔ دو رینسم ویئر آپریٹرز کو بھی منظور کیا گیا ہے اور 6.1 ملین ڈالر کے فنڈز ضبط کیے گئے ہیں۔

یو ایس ٹریژری نے ایک اور کرپٹو کرنسی ایکسچینج پر پابندی لگا دی۔

امریکی محکمہ خزانہ نے پیر کو اعلان کیا کہ اس کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے رینسم ویئر آپریٹرز اور ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج کی منظوری دے دی ہے۔

ٹریژری کا کہنا ہے کہ کرپٹو ایکسچینج Chatex اور اس سے وابستہ سپورٹ نیٹ ورک کو "رینسم ویئر اداکاروں کے لیے مالی لین دین کی سہولت فراہم کرنے کے لیے" منظور کیا گیا ہے۔ "Chatex کے معروف لین دین کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ نصف سے زیادہ غیر قانونی یا زیادہ خطرے والی سرگرمیوں جیسے کہ ڈارک نیٹ مارکیٹس، ہائی رسک ایکسچینجز، اور رینسم ویئر سے براہ راست سراغ لگائے گئے ہیں۔"

Chatex has direct ties with Suex OTC, the first crypto exchange sanctioned by the OFAC on Sept. 21, the Treasury noted.

OFAC نے پیر کو یوکرائنی یاروسلاو واسنسکی اور روسی یوگینی پولیانین کو بھی "امریکہ کے خلاف سوڈینوکیبی/ریول رینسم ویئر کے واقعات کو جاری رکھنے میں ان کے کردار کے لیے" منظوری دی۔ ٹریژری نے مزید کہا کہ دونوں "ایک سائبر کرائمین گروپ کا حصہ ہیں جو رینسم ویئر کی سرگرمیوں میں مصروف ہے اور بٹ کوائن اور مونیرو میں ادا کی جانے والی تاوان کی ادائیگی میں $200 ملین سے زیادہ وصول کی ہے۔"

ٹریژری نے وضاحت کی: "مقرر کردہ اہداف کی جائیداد میں تمام جائیداد اور مفادات جو امریکی دائرہ اختیار کے تابع ہیں، مسدود ہیں، اور امریکی افراد کو عام طور پر ان کے ساتھ لین دین میں مشغول ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ مزید برآں، کوئی بھی 50 فیصد یا اس سے زیادہ ایک یا زیادہ نامزد افراد کی ملکیت والے اداروں کو بھی بلاک کر دیا جاتا ہے۔

اعلان میں بیان کیا گیا ہے:

اگرچہ زیادہ تر ورچوئل کرنسی کی سرگرمی قانونی ہے، ورچوئل کرنسی رینسم ویئر کی ادائیگیوں کے لیے بنیادی طریقہ کار بنی ہوئی ہے، اور بعض غیر اخلاقی ورچوئل کرنسی ایکسچینج رینسم ویئر ایکو سسٹم کا ایک اہم حصہ ہیں۔

DOJ نے FTX ٹریڈنگ میں رکھے گئے فنڈز میں $6.1 ملین ضبط کر لیے

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے پیر کو آزادانہ طور پر اعلان کیا کہ اس نے پولیانین سے 6.1 ملین ڈالر ضبط کیے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ پولیانین اور واسنسکی دونوں پر "ریاستہائے متحدہ میں کاروباروں اور سرکاری اداروں پر حملہ کرنے کے لیے سوڈینوکیبی/ریول رینسم ویئر کی تعیناتی کا الزام لگایا گیا ہے۔"

محکمہ انصاف نے کہا کہ ضبط کیے گئے 6.1 ملین ڈالر کے فنڈز پولینن کی طرف سے موصول ہونے والی مبینہ تاوان کی ادائیگیوں کے لیے قابل شناخت ہیں۔ DOJ کے ضبطی وارنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ فنڈز ایک "FTX Trading Limited اکاؤنٹ" میں "Evegnii Igorevich Polianin" اور/یا "Evgeniy Igorevich Polyanin" کے نام پر رکھے گئے تھے۔

بلاک چین اینالیٹکس فرم Chainalysis کے مطابق، دونوں افراد کو کافی مقدار میں cryptocurrency موصول ہوئی۔ فرم نے تفصیل سے بتایا کہ تمام منظور شدہ پتوں پر جن کا نام ہے:

پولینن نے $11.5 ملین سے زیادہ مالیت کے بٹ کوائن اور $2 ملین سے زیادہ مالیت USDT_ETH حاصل کی، جب کہ Vasinskyi نے $900,000 سے زیادہ مالیت کے بٹ کوائن حاصل کیے۔

یو ایس ٹریژری کی جانب سے ایک اور کرپٹو ایکسچینج کی منظوری اور 6.1 ملین ڈالر ضبط کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں نیچے تبصرے کے سیکشن میں بتائیں۔

تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز

ماخذ: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/