Crypto مواد کے تخلیق کار Marvin Favis، مزید سرمایہ کاری کے دھوکہ دہی کا شکار ہونے کے بعد Tulfo کی مدد حاصل کریں بٹ پینس

• مارون فیویس، ایک کرپٹو مواد کے تخلیق کار، نے Raffy Tulfo in Action پر ایک گھوٹالے کا پردہ فاش کیا، جس سے وہ اور دیگر سرمایہ کاروں کو متاثر کرنے والے تقریباً 72 ملین کے نقصانات کا انکشاف ہوا۔
• انہوں نے ایک مخصوص جان ارون کاسترو پر کرپٹو مون ٹریڈنگ کا الزام لگایا، اور الزام لگایا کہ کاسترو سرمایہ کاری کے ساتھ بھاگ گیا۔ 
• Favis نے ابتدائی طور پر ₱22 ملین کی سرمایہ کاری کی اور YouTube پر پیش کردہ تجارتی حکمت عملی پر کاسٹرو کے ساتھ تعاون کیا، جس سے مزید سرمایہ کاروں کو راغب کیا گیا۔

مارون فیویس، ایک کرپٹو ٹریڈنگ پر مرکوز مواد کے تخلیق کار، ساتھی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر ریئلٹی شو Raffy Tulfo in Action کا رخ کیا تاکہ سرمایہ کاری کے ایک فراڈ کو بے نقاب کیا جا سکے جس کے نتیجے میں تقریباً ₱72 ملین کا نقصان ہوا۔

[اس مضمون کی تمام معلومات انٹرویو اور ایس ای سی کے مشورے سے ہیں۔]

یہ کیسے ہوا؟

میں پرکرن Raffy Tulfo in Action کے، جو 19 جنوری کو نشر ہوا، Favis اور دیگر شکایت کنندگان — Rhodora Capalad، Mabelle Tumala، اور مزید — نے ایک مخصوص جان ارون کاسترو کا نام لیا، جو کرپٹو مون ٹریڈنگ سے وابستہ ہے۔ کاسترو پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ 72 سے زائد سرمایہ کاروں سے 70 ملین ڈالر کی تصدیق شدہ سرمایہ کاری کے ساتھ بھاگ گئے۔ 

Favis نے بتایا کہ وہ خود بھی سرمایہ کاروں میں سے ایک تھا، جس نے 22 ملین ڈالر کا حصہ ڈالا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ سرمایہ کاری کرنے والے دیگر متاثر کن افراد کا جمع کردہ فنڈ تھا۔

2023 میں، Favis نے شرکت کی۔ بیل یا ریچھ: آن لائن بحث (BoB Cebu Side Event 1) جس کا عنوان ہے "DYOR کی حدود: Web3 کے اثر و رسوخ اور پروموشنز پر ایک بحث۔"

فیویس نے کہا کہ اس کی ابتدائی طور پر جون 2021 میں کاسترو سے ملاقات ہوئی، جس میں کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پر بات ہوئی۔ 7 مہینوں کے بعد، کاسترو نے اپنی تجارتی حکمت عملی کو ظاہر کرنے کے لیے دوبارہ اس سے رابطہ کیا — فاویس نے نوٹ کیا کہ اس نے کاسترو کے طریقہ کار کو دیکھا اور اپنی قابلیت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد، انہوں نے اس کے یوٹیوب چینل پر حکمت عملی پیش کرنے کے لیے تعاون کیا، بالآخر سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں کاسترو کی مدد کی۔

"کہت اکو، ان اپروچ نیہ نا رین اکو نا پی ویڈے رین اکو سا کنیا میگ-انوسٹ چونکہ والا نا رین اکونگ ٹائم میگ ٹریڈ ذاتی طور پر دہل مے گا روایتی کاروبار میں۔ لہذا، اکو رن پو مسمو ناگ انویسٹ نا رن اکو سا کنیا اور دون نا رن پو ناگسیمولا نا دومامی نا رن نانگ ڈومامی 'ینگ ناگ انویسٹ سا کنیا،' فاویس نے کہا۔

[ترجمہ: میں بھی، اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ سرمایہ کاری کرسکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اپنے روایتی کاروبار کی وجہ سے ذاتی طور پر تجارت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لہذا، میں نے بھی اس میں سرمایہ کاری کی، اور یہیں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اس میں سرمایہ کاری کرنا شروع کردی۔]

سرمایہ کاروں کے مطابق، کریپٹو مون ٹریڈنگ نے ابتدائی طور پر 25 ماہ کی مدت میں 3% کی واپسی کا وعدہ کیا تھا لیکن بعد میں اسے 20% تک نیچے کی طرف نظرثانی کر دیا۔ سرمایہ کاروں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، جسے قرض کے معاہدے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ شو میں موجود دیگر سرمایہ کاروں نے بتایا کہ ان میں سے کچھ کو صرف ایک معاہدے کی ادائیگی ملی اور پھر اس کے بعد کوئی نہیں۔

“ناگ-اعلان s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (yung offer), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%؟ سرمایہ کاروں میں سے ایک نے اشتراک کیا۔ 

اس نے ابتدائی طور پر سود وصول کرنے کا بھی ذکر کیا، لیکن یہ آہستہ آہستہ کم ہو کر صرف 10 فیصد رہ گیا، اور اس کا ابتدائی سرمایہ واپس نہیں کیا گیا۔

[ترجمہ: اس نے فیس بک پر اعلان کیا کہ کون سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے، یہ 30% (پیشکش) تھی، جو 30% سے متاثر نہیں ہوں گے؟]

دوسرے سرمایہ کاروں نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ ان کے معاہدے ان کی سرمایہ کاری واپس حاصل کیے بغیر ختم ہو گئے اور سود کی ادائیگی روک دی گئی۔ 

کیا غلط تھا

"Ang Totoo pon'yan، اٹارنی، marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-traditional business s'ya۔ 'یونگ روایتی کاروبار نیا، امبیس نا سا تجارت اور گانا گامیت' یونگ پیرا — جو کہ 'ینگ اسکل این' یا تلگا ہے — دون نائپسوک روایتی کاروبار کے لیے ایک 'ینگ مگا پرا نامین،' فویس نے کہا،

انہوں نے انکشاف کیا کہ کاسترو "Motobike PH" کے مالک ہیں، ایک موٹرسائیکل ڈیلرشپ ہے جس کی ملک بھر میں 12 شاخیں ہیں اور ایک دفتر Quezon City میں واقع ہے۔ اس کے ذریعے تصدیق ہونے پر فیس بک کا صفحہBitPinas نے دریافت کیا کہ کمپنی نے 15 جنوری کو اعلان کیا تھا۔ تقرری ایک نئے سی ای او کا۔

سرمایہ کاروں نے بتایا کہ کاسترو کے ساتھ ان کی آخری بات چیت اگست میں ہوئی، جس کے دوران انہوں نے اپنے لگائے گئے سرمائے کی واپسی کے لیے نرمی کی درخواست کی۔ تاہم، اس کے بعد سے، کاسترو نے ان کے پیغامات اور مذاکرات کا جواب دینا بند کر دیا ہے۔

کاسترو کے علاوہ، گروپ نے اپنے ساتھی رائلا ریبسٹ، اس کی بہن رایا ریبسٹ، اور اس کی بہن جینیلا کاسترو کو بھی دھوکہ دہی کے اہم مرتکب قرار دیا۔ ایپی سوڈ میں ان لوگوں کے نام اور چہرے دکھائے گئے تھے۔

اس واقعہ کا اختتام اس گروپ کے قومی بیورو آف انویسٹی گیشن (NBI) کے انسداد منظم اور بین الاقوامی جرائم کے ڈویژن میں استفا کیس دائر کرنے پر رضامندی کے ساتھ ہوا۔

سرمایہ کاری گھوٹالوں پر SEC ایڈوائزری

SEC اس سے پہلے اداروں اور لوگوں کے بارے میں متعدد مشورے جاری کر چکا ہے جو دوسروں کو ان کے پیسے دینے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اصل رقم کے علاوہ سرمایہ کاری کے بدلے میں۔ (دیکھیں۔ SEC ایڈوائزری کی فہرست یہاں.)

PH میں کرپٹو انویسٹمنٹ گھوٹالے

گزشتہ اکتوبر میں، مشہور فلپائنی کھلونا جمع کرنے والے اور اثر انداز کرنے والے یکسل سیباسٹین، اپنی اہلیہ مکی اگسٹن کے ساتھ، الزامات کا سامنا کرنا پڑا تقریباً 200 ملین کی دھوکہ دہی، بنیادی طور پر اوورسیز فلپائنی ورکرز (OFWs) سے۔ متاثرین کا دعویٰ ہے کہ انہیں 3%-5% ماہانہ ادائیگی کے وعدوں کے ساتھ بڑی رقم کی سرمایہ کاری کا لالچ دیا گیا۔ کچھ سے ₱1 ملین کم از کم ڈپازٹ کے لیے کہا گیا تھا، جب کہ دوسروں کے پاس کم از کم ₱200,000 تھا۔ 

تحقیقات کے دوران یہ جوڑا اچانک جاپان روانہ ہو گیا، اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے۔ بیورو آف امیگریشن نے جاری گھوٹالے کے الزامات کے دوران ان کی روانگی کی تصدیق کی۔

پڑھیں: Yexel Sebastian کی سرمایہ کاری کی تجویز کے سرخ جھنڈے

مزید برآں، گزشتہ اکتوبر میں، مشہور شخصیت کی جوڑی مائکی کوئنٹوس اور پال سالاس، سات دیگر افراد کے ساتھ estafa شکایتکرونس ہولڈنگ کارپوریشن کی طرف سے 8 ملین ڈالر کے گھپلے کا دعویٰ۔

پڑھیں: فلپائن میں کرپٹو کرنسی سے متعلق بڑے گھوٹالے

یہ مضمون BitPinas پر شائع ہوا ہے: کرپٹو کنٹینٹ بنانے والا کرپٹو انویسٹمنٹ اسکینڈل کا شکار ہوتا ہے۔

ڈس کلیمر:

• کسی بھی کریپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مستعدی سے کام لیں اور کوئی بھی مالیاتی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی مخصوص پوزیشن کے بارے میں مناسب پیشہ ورانہ مشورہ لیں۔
• BitPinas کے لیے مواد فراہم کرتا ہے۔ صرف معلوماتی مقاصد اور سرمایہ کاری کے مشورے کی تشکیل نہیں کرتے۔ آپ کے اعمال صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہیں۔ یہ ویب سائٹ آپ کو ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے فوائد کے لیے انتساب کا دعوی کرے گی۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/