کرپٹو ایکسچینجز روسیوں کو پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت دیتے ہیں، رپورٹ کے الزامات

بلاک چین فرانزک رپورٹ کے مطابق، بڑے کرپٹو ایکسچینجز منظور شدہ روسی بینکوں اور تاجروں کو لین دین سے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم دو قائم شدہ سکے ٹریڈنگ پلیٹ فارم روسیوں کو اپنے بینک کارڈز کو پیئر ٹو پیئر ڈیلز میں استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ ٹیچر میں روسی دلچسپی کو بھی نمایاں کرتا ہے۔

روسی تاجر اب بھی پابندیوں کو نظرانداز کرنے کے لیے معروف کریپٹو کرنسی ایکسچینج استعمال کر رہے ہیں۔

دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل اثاثوں کے تبادلے روس کے بینکنگ اداروں کو پابندیوں کے تحت اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے کام کرنے سے روکنے کے اقدامات کے ساتھ ناکام ہو رہے ہیں۔ رپورٹ بلاکچین تجزیاتی فرم انکا ڈیجیٹل کے ذریعہ، ہمسایہ ملک یوکرین پر ماسکو کے حملے کی پہلی برسی کے موقع پر اعلان کیا گیا۔

تحقیق کے مطابق، بلومبرگ اور پولیٹیکو کے حوالے سے، تاجر اب بھی روسی بینکوں کے جاری کردہ ڈیبٹ کارڈز کا استعمال کر سکتے ہیں جنہیں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اور یورپی یونین سمیت دیگر، بشمول سرکاری ملکیت والے Sberbank، کے ساتھ مل کر تجارت کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹو پیئر (PTP) پلیٹ فارم دو سیشلز پر مبنی ایکسچینجز، Huobi اور Kucoin کے۔

Inca کے سی ای او ایڈم زرازینسکی نے وضاحت کی کہ جب کہ دونوں میں سے کوئی بھی بلیک لسٹڈ بینکوں سے فنڈز قبول نہیں کرتا ہے، کرپٹو خریداروں کو منظور شدہ اداروں کے اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت دینا "امریکی اور یورپی پابندیوں کی براہ راست خلاف ورزی ہے جس میں تھوڑی سی خامی ہے۔" تبادلے نے ابھی تک نتائج پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔

بائننس روسیوں کو روبل کو کرپٹو میں تبدیل کرنے کے طریقے پیش کرتا ہے، انکا کا دعویٰ

تحقیقات میں 163 کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارمز، سنٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز کے ساتھ ساتھ P2P اور OTC (اوور دی کاؤنٹر) سروس فراہم کنندگان کے ڈیٹا کی جانچ کی گئی۔ ان میں سے تقریباً نصف روسی شہریوں کو مختلف جانیں-آپ کے-کسٹمر (KYC) کے تقاضوں، تجارتی حدود اور جغرافیائی محل وقوع کے آلات کو لاگو کرتے ہوئے ڈیجیٹل کرنسی خریدنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، سنگاپورکی بنیاد بائٹ صارفین کو اس کے P2P پلیٹ فارم پر روبل کو کریپٹو میں تبدیل کرنے اور فیاٹ ڈپازٹ کرنے دیتا ہے، بشمول "کسی بھی روسی سے جاری کردہ کارڈ" کے ذریعے۔

بائننس، روزانہ تجارتی حجم کے لحاظ سے صنعت کا رہنما، بھی، رپورٹ میں ممکنہ خطرات کی نشاندہی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مصنفین نوٹ کرتے ہیں کہ ایکسچینج "روسیوں کے لیے مقامی کرنسی کو کرپٹو میں تبدیل کرنے کے متعدد طریقے" پیش کرتا ہے، بشمول اس کے OTC اور P2P مارکیٹ پلیس کے ذریعے، ان کے لیے KYC چیک کے بغیر $10,000 تک دستیاب ہے۔

Binance میں پابندیوں کے عالمی سربراہ، Chagri Poyraz نے کہا کہ یہ ایکسچینج ایک "Full-KYC پلیٹ فارم ہے اور EU کرپٹو سے متعلق نافذ کرنے والا پہلا بڑا تبادلہ تھا۔ پابندیاں … ہماری P2P ٹیم صارفین کے درمیان مواصلات کی کسی بھی شکل کو فلٹر کرنے کے لیے غیر معمولی اضافی قدم اٹھاتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ روسی اداروں کے ساتھ کسی بھی قسم کے کام کے ذریعے کوئی ممکنہ گٹھ جوڑ نہیں ہے،‘‘ انہوں نے زور دے کر کہا۔

یہ مطالعہ روس پر مغربی پابندیوں کو روکنے کے لیے ٹیتھر کے استعمال کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جس میں روسی سوشل میڈیا پر ترسیلات زر کے لیے سٹیبل کوائن کو استعمال کرنے کے بارے میں بات چیت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انکا ڈیجیٹل کے چیف ایگزیکٹیو نے کہا کہ "Tether اکثر روسیوں کی طرف سے پیسہ ملک سے باہر منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔" Binance اور tether دونوں کو پچھلے مہینوں میں ریگولیٹری جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

Inca Digital کی رپورٹ کے نتائج پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ان کا اشتراک کریں۔

لبوومیر تسسوف

لبومیر تسیف ٹیک سیوی مشرقی یورپ سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی ہیں جو ہچنس کے اس اقتباس کو پسند کرتے ہیں: "ایک مصنف ہونے کے ناطے میں وہی ہوں جو میں کرتا ہوں۔" کرپٹو، بلاک چین اور فنٹیک کے علاوہ بین الاقوامی سیاست اور معاشیات الہام کے دو دیگر ذرائع ہیں۔

تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/